KAP ***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
23.02.2026
Genel Kurul Tarihi
23.03.2026
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
22.03.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Sabancı Center 4. Levent 34330
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi raporlarının okunması.
4 - 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması
7 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
8 - 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
9 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
10 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
11 - Denetçinin seçimi.
12 - 2026 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki.
13 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14 - Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
17 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Ak Sigorta A.Ş. Çağrı Metni_2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Ak Sigorta A.Ş. Call for General Assembly Meeting_2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Ak Sigorta A.Ş. Bilgilendirme Dökümanı_2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Ak Sigorta A.Ş. Information Document_2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
1 - Toplantı açıldı Toplantı Başkanlığı teşekkül etti.
2 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okundu ve müzakere edildi.
3 - 2025 yılına ait Denetçi Raporları okunmuştur.
4 - 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları(TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir.
5 - 2025 yılına ait Finansal Tablolar okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir.
6 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyeler Genel Kurul onayına sunulmuştur ve kabul edilmiştir.
7 - 2025 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmiştir.
8 - 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç ödemelerinin tutarları belirlendi.
9 - Yönetim kurulu üyeleri seçildi ve görevleri tespit edildi.
10 - Yönetim Kurulu ücretlerinin ödenmesi ile sosyal hak, ikramiye ve prim gibi hakların belirlendi.
11 - Denetçinin seçimi yapılmıştır.
12 - 2026 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kar payı avansı dağıtımı
13- 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
14 - Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlendi.
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
16 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verildi.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Aksigorta 2025_Genel_Kurul_Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
The Ordinary General Assembly Meeting.pdf - Tutanak
EK: 3
Aksigorta 2025_Genel_Kurul_Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların içeriğini gösteren Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1574844