KAP ***AKFIS*** AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***AKFIS*** AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil İşlemi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
13.04.2026
Genel Kurul Tarihi
06.05.2026
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
05.05.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Kazım Özalp Mahallesi Koza Caddesi No: 22 Çankaya/ Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması.
3 - Şirket yönetim kurulunca hazırlanan 2025 yılı faaliyet raporunun okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması.
4 - Şirket yönetim kurulunca hazırlanan 2025 yılı faaliyet raporunun müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması.
5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması.
6 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması.
7 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması
8 - Yönetim kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
9 - Ücret Komitesi'nin görüşü de göz önünde bulundurularak yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
10 - Yönetim kurulunun 2026/8 sayılı kararı ve eki kar dağıtım tablosu doğrultusunda, yönetim kurulunun kar dağıtımı yapılmaması konusundaki önerisinin müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması.
11 - TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda 2026 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması.
12 - Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'in 2026 yılında yapılacak bağışları için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması.
13 - SPK düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - SPK düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren ilişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - SPK Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı ilke kararı ile 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde alınan Şirket'in 24.03.2025 tarih ve 2025/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında başlatılan ve 22.12.2025 tarihinde tamamlanan pay geri alım programı dahilinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına dair gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
17 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması.
18 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Akfen İnşaat 2025 OGK_Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2
Akfen İnşaat 2025 OGK_Davet Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Akfen İnşaat 2025 OGK_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Akfen İnşaat 2025 OGK_ Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.05.2026 tarihinde, saat 11:00'da, şirket merkez adresi olan Kazım Özalp Mahallesi, Koza Caddesi, No:22, Çankaya, Ankara adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.05.2026 tarih ve 121806372 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 414. maddesine göre yapılması istenen toplantıya ait davetin, TTK ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.04.2026 tarih ve 11562 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 636.584.078 TL'lik sermayesinin;
- Fiziki ortamda temsil edilen 113.948.550 TL'lik hissesine tekabül eden 113.948.550 adet A Grubu hissenin vekaleten,
- Fiziki ortamda temsil edilen 455.794.200 TL'lik hissesine tekabül eden 455.794.200 B Grubu hissenin vekaleten,
- 1 TL'lik hissesine tekabül eden 1 adet B Grubu hissenin elektronik ortamda
olmak üzere toplam 569.742.751,00 TL'lik hissesine tekabül eden 569.742.751 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiği böylece gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Şirket Yönetim Kurulu Üyesi S. C. İ.'ın ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına [•]'nın toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Üyesi S.C.İ. tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Gündem maddeleri Yönetim Kurulu Üyesi S.C.İ. tarafından okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.
Olağan Genel Kurul Gündemindeki kararlar ekteki toplantı tutanağında belirtildiği gibi kabul edilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
07.05.2026
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Akfen İnşaat - 2025 OGK - Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
Akfen İnşaat - 2025 OGK - Hazır Bulunan Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
06.05.2025 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlardan tescili gereken tek husus olan bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin genel kurul kararı 07.05.2026 tarihinde (bugün) tescil ediilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1602444