KAP ***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
23.03.2026
Genel Kurul Tarihi
17.04.2026
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.04.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.
4 - Bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - 2024 yılı TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi, onaylanması.
6 - 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
7 - 2025 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
8 - Şirketimiz 2025 yılı yasal kayıtlarda yer alan dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılması.
9 - Şirketimiz iç kaynaklardan yapılacak sermaye artışının Genel Kurul'un onayına sunulması.
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının Genel Kurulun onayına sunulması.
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi.
12 - Şirketimizin 2026 yılına ilişkin finansal tabloların denetimi için bağımsız denetim kuruluşu seçimi.
13 - 2026 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak Sürdürülebilirlik Raporunun güvence denetimi için bağımsız denetim şirketi seçiminin karara bağlanması.
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesine.
15 - Bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
16 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını da kapsayan ücretlendirme politikası hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
18 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Amendment to the Articles of Association of Vakıf Real Estate Investment Partnership Inc. 2026.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Tadil Metni 2026.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3
2025 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı..pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
2025 Annual General Meeting Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.03.2026 tarih ve 24 sayılı kararı ile 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. ve 413. Maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19. ve 20. Maddeleri gereğince,17 Nisan 2026 Cuma günü saat 10:30'da İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye/İstanbul adresinde ekte belirtilen gündemle yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1574892