KAP ***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ulusoy A.Ş. 2017 Yılı Genel Kurul Toplantısı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 14.03.2018
Genel Kurul Tarihi 17.04.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe SİNCAN
Adres 1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Cad. No:6 Sincan Ankara

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı ‘na yetki verilmesi
3 - 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - 2017 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması
5 - 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2017 yılı karının dağıtılmasına yönelik Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin karara bağlanması
10 - Yönetim hakimiyeti bulunan pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu ‘ nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında bulunan iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemler konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu' nun Bağımsız Denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karar bağlanması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ'i gereği 2017 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması
16 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Ulusoy A.Ş. 2017 Yılı Olağan Kurul Davet ve Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Ulusoy A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 14.03.2018 tarihinde yaptığı toplantıda, 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 17 Nisan 2018 tarihinde Salı günü saat 10:00'da, "1. Organize Sanayi Oğuz Cad. No:6 06935 Sincan / ANKARA" adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar vermiştir. Toplantı gündemi ve vekletname örneği açıklama ekinde paydaşlarımızın bilgilerine sunulmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668449


BIST