KAP ***TSK* *TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***TSK* *TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
24.02.2025
Genel Kurul Tarihi
24.03.2025
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.03.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYOĞLU
Adres
Meclisi Mebusan Cad. No: 81 Fındıklı Beyoğlu İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Banka'nın 2024 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi
3 - Banka'nın 2024 yılı bilanço ve kâr zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması
4 - Genel Kurul toplantı tarihine kadar Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
6 - 2024 yılı karının tespiti ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti
8 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi
9 - 2024 yılında yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Bankamızın iklim geçiş planı ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla uyumlu hedefleri doğrultusunda 2024 yılında gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmaları ve gelecek dönem planları hakkında bilgi verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GK 2024 - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
GA 2024 - Memorandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
GK 2024 Davet.pdf - İlan Metni
EK: 4
GA 2024 Invitation.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Bankamızın 24.03.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir:
1- Banka Esas Sözleşmesi uyarınca Toplantı Başkanlığı teşkil edilmiş ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir.
2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları okunarak ve müzakere edilerek onaylanmıştır.
3- 2024 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı onaylanmıştır.
4- Genel Kurul toplantı tarihine kadar Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Sn. Adnan Bali yerine Sayın Hakan Aran'ın seçilmesinin TTK m. 363 çerçevesinde onaylanmasına karar verilmiştir.
5- Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
6- 2024 yılı net karı olan 10.134.599.216,25-TL'den Banka Esas Sözleşmesi'nin 47'inci maddesine göre 1.300.000.000,00-TL'lik tutarın girişim sermayesi yatırım fonları alınması amacıyla vergi mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olarak özel fona ayrılmasına, 9.915.137,00-TL'lik iştirak satış kârının özkaynaklarda özel bir hesapta tutulmasına, sonrasında kalan 8.824.684.079,25-TL'lik tutarın olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına karar verilmiştir
7- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 215.000-TL ücret verilmesine karar verilmiştir.
8- 2025 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiştir.
9- Yıl içinde yapılan bağışlar bilgiye sunulmuştur. 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 24.000.000-TL olarak belirlenmiştir.
10- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir.
11- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
12- Bankamızın iklim geçiş planı ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.
Genel Kurul Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2024 Olağan Genel Kurul - Hazirun Cetveli (KVKK Uyumlu).pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
2024- Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3
2024 Olağan Genel Kurul Tutanağı (KVKK Uyumlu-son2).pdf - Tutanak
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1410647