KAP (TEKRAR) KAP : ODEA BANK A.S. / ODEA [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 05.04.2016 17:37:17

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=520545 KAP : ODEA BANK A.S. / ODEA [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 05.04.2016 17:37:17 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : LEVENT 199, BUYUKDERE CAD. NO:199 KAT: 33-34-35-36-37-38-39 SISLI\ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0212 304 84 44 - 0212 304 84 45 E-POSTA ADRESI : INFO@ODEABANK.COM.TR YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : - OZET BILGI : OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU HAKKINDA --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGANUSTU OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 2,016 GENEL KURUL TARIHI : 28.03.2016 --------------------------------------------------------------------------------------------- BANKAMIZ OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI, 28.03.2016 TARIHINDE, SAAT 17:30`DA, BANKA`NIN MERKEZ ADRESI OLAN LEVENT 199 BUYUKDERE CADDESI NO: 199 KAT:33-39 34394 SISLI/ISTANBUL ADRESINDE, ISTANBUL VALILIGI IL TICARET MUDURLUGU`NUN 24/03/2016 TARIH VE 14819383 SAYILI YAZILARI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN FEYYAZ BALGOZETIMINDE YAPILMIS VE BASLICA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1. TOPLANTI BASKANLIGI`NA YONETIM KURULU UYESI SAYIN AYSE KORKMAZ`IN SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI AYSE KORKMAZ, TOPLANTIYA KATILIM HAKKI VEREN BELGELERIN MEVZUATA UYGUNLUGUNU YONETIM ORGANINCA, KONTROL EDILDIGINI TESPIT ETTIKTEN SONRA HAZIR BULUNANLAR LISTESINI IMZALADI. TOPLANTI BASKANI AYSE KORKMAZ TUTANAK YAZMANLIGI GOREVINI SAYIN ELIF SEN`E OY TOPLAMA MEMURLUGU GOREVINI ISE SAYIN ILDAR DEMIROK`A VERDI. 2. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI`NA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3. BANKA ESAS SOZLESMENIN 4, 5 VE 7. MADDELERININ DEGISIKLIGI ILE ILGILI OLARAK T.C. BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU`NUN 21.03.2016 TARIH VE 4278 SAYILI YAZILARI ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU`NUN 25.03.2016 TARIH VE 14824538 SAYILI IZIN YAZILARI OKUNDU. T.C. BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU`NDEN VERILEN IZIN YAZILARININ EKLERINDE BELIRTILDIGI GIBI BANKA ESAS SOZLESMESININ 4, 5 VE 7. MADDELERININ DEGISTIRILMESINE VE YENI METNIN AYNEN KABULUNE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. BANKAMIZ SERMAYESI, 05.04.2016 TARIHLI ISTANBUL TICARET ODASI FAALIYET BELGESI ILE 2.379.680,00 TL OLARAK TESCIL EDILMISTIR. ---------------------------------------------------------------------------------------------