KAP (TEKRAR) KAP : DITAS DOGAN YEDEK PARCA IMALAT VE TEKNIK A.S. / DITAS [] YONETIM KURULU KOMITELERI 28.04.2015 18:12:5

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=433815 KAP : DITAS DOGAN YEDEK PARCA IMALAT VE TEKNIK A.S. / DITAS [] YONETIM KURULU KOMITELERI 28.04.2015 18:12:54 YONETIM KURULU KOMITELERI --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : KAYSERI YOLU 3.KM NIGDE TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 (388) 232 41 00 - 0 (388) 213 20 26 E-POSTA ADRESI : MALIISLER@DITAS.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 (388) 232 41 00 - 0 (388) 213 20 26 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : YOK OZET BILGI : YONETIM KURULU KOMITELERININ TESKILI --------------------------------------------------------------------------------------------- YONETIM KURULUMUZ, BUGUN (28.04.2015) TARIHLI TOPLANTISIYLA; 1. KURUMSAL YONETIM KOMITESI HARIC, 2015 YILI FAALIYET SONUCLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE OLUSTURULAN KOMITELERIN BASKAN VE UYELERININ ASAGIDAKI SEKILDE BELIRLENMESINE ICRA KURULU: - ERKUT ALKAYA (BASKAN) - DURSUN ALI YILMAZ (UYE) -MUSTAFA IBRAHIM KORAY GUNER (UYE) - LEVENT KALPAKCI (UYE) -GONCAGUL BILEN (UYE) DENETIMDEN SORUMLU KOMITE: - KUBILAY KECELIOGLU (BASKAN) - SALIH ERCUMENT TURKTAN (UYE) KURUMSAL YONETIM KOMITESI - SALIH ERCUMENT TURKTAN (BASKAN) - MURAT DOGU (UYE) - DURSUN ALI YILMAZ (UYE) RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI -SALIH ERCUMENT TURKTAN (BASKAN) -EREM TURGUT YUCEL (UYE) -TAHIR ERSOY (UYE) -DURSUN ALI YILMAZ (UYE) 2. DIGER KOMITELER HARIC, KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN 2015 YILI FAALIYET SONUCLARININ GORUSULECEGI GENEL KURUL TOPLANTISINI TAKIBEN YAPILACAK ILK YONETIM KURULU TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMASINA VE SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK)`NIN `KURUMSAL YONETIM TEBLIG` (II-17.1) ILE DUZENLENDIGI UZERE KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN, `ADAY GOSTERME KOMITESI` VE `UCRET KOMITESI`NIN GOREVLERINI DE USTLENMESINE, 3.KOMITE BASKAN VE UYELERINE KOMITELERDE GOREV ALMALARI SEBEBI ILE HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESINE, 4.SPK`NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI` N (II-17.1) 11` NCI MADDE HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA, SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASI MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN YUKUMLULUKLERININ YERINE GETIRILMESINDE VE KURUMSAL YONETIM UYGULAMALARINDA KOORDINASYONU SAGLAMAK, ICRA KURULU BASKANI`NA RAPORLAMA YAPACAK UST DUZEY YONETICI OLARAK, GEREKLI LISANSLARIN SIRKETIMIZDE TAM ZAMANLI CALISAN UST DUZEY BIR YONETICI TARAFINDAN ALINMASI HALINDE GOREVI DEVRETMEK UZERE DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. MALI ISLER BASKAN YARDIMCISI MURAT DOGU`NUN GOREVLENDIRILMESINE, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. SAYGILARIMIZLA, ---------------------------------------------------------------------------------------------