KAP ***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
26/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2017-31.12.2017
Tarih
26/03/2018
Saati
10:30
Adresi
TEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mahallesi, Sokullu Caddesi, N 7A-7B Ümraniye/İstanbul
Gündem
Ektedir
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Bankamızın 26.03.2018 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2017 yılı finansal tabloları onaylanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri 2017 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir. 2017 takvim yılı kârının dağıtımı konusunda 2017 yılı net bilanço kârını teşkil eden TL.1.068.838.287,20?den, Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra TL.100.000.000,-?lık kısmın ortaklara TL.0,78?lık kısmın kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılması, bakiye TL.915.396.371,97?nin ise olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına, kârın dağıtımına 25 Nisan 2018 tarihinden itibaren başlanılmasına ve kâr dağıtımı ile ilgili işlemlerin Genel Müdürlük tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Bağımsız Denetleme Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu okunarak genel kurulun bilgisine sunulmuştur. 2018 yılı bağımsız denetimi için ?PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.? bağımsız denetçi ve topluluk denetçisi olarak seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üye sayısının 12 olarak, görev sürelerinin 2019 yılında toplanacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar devam etmek üzere tayin ve tesbiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine: - Yavuz CANEVİ - Dr. Akın AKBAYGİL - Ümit LEBLEBİCİ - Jean Paul SABET - Ayşe AŞARDAĞ - Sabri DAVAZ - Xavier Henri Jean GUILMINEAU - Yvan L.A.M. DE COCK - Alain Georges Auguste FONTENEAU - Jacques Roger Jean Marie RININO - Özden ODABAŞI - François Andre Jesualdo BENAROYA Yönetim Kurulu Üyelerinden Alain Georges Auguste FONTENEAU?ya bu görevi nedeniyle görev süresinin sonuna kadar aylık brüt TL.6.500,- ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise bu görevleri nedeniyle huzur hakkı ödenmemesine karar verilmiştir. Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılabilmesi için onbeş ay süreyle Yönetim Kurulu?na yetki verilmesine karar verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin 26 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul tutanağı, gündemi, kar dağıtım tablosu ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670479


BIST