KAP ***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 20.03.2018
Genel Kurul Tarihi 27.04.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:4 34400 Kağıthane/ İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
4 - Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - 31.12.2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin müzakere edilerek karar alınması
7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
10 - Şirket'in 2017 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi
12 - Dilek ve Görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 27 Nisan 2018 tarihinde saat 10:00'da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanak Notlarının özeti aşağıda verilmekte olup, ekte ise Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi verilmektedir.
Toplantı Başkanlığına Sn. Mehmet Kamil Demirel'in seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine 0 TL'lik nominal değerli olumsuz oya karşılık 15.375.001 TL'lik nominal değerli olumlu oya karşılık oybirliği ile kabul edildi.
2017 yılı Faaliyet Raporu, oylamaya sunuldu ve 0 TL'lik nominal değerli olumsuz oya karşılık 15.375.001 TL'lik nominal değerli olumlu oya karşılık oybirliği ile kabul edildi.
Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetçi Sn. Eray Yanbol, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin rapor özetini okudu
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 2017 yılı solo finansal tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar oybirliği ile kabul edildi.
Yapılan oylama sonucunda 2017 yılı faaliyet dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ayrı ayrı ibra edilmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir
2017 yılında oluşan zarar nedeniyleKar payı dağıtılmaması oybirliği ile kabul edildi
Her bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyesine 2018 Şubat ayından başlamak üzere bir dahaki olağan genel kurul tarihine kadar aylık net 10.000 TL(onbinTL) ödenmesi oy çokluğuyla kabul edildi.
Dönem içerisinde ekspertiz değerinin altında satışlarla ilgili genel kurula bilgi verildi.
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine karar verildi
2017 yılında yardım ve bağış yapılmadığı, 2018 yılı için Yönetim Kurulu tarafından önerilen yardım ve bağışlar üst sınırı kabul edildi
Yönetim Kurulu üyelerine Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi onaylandı.
Toplantıya katılanlar 2018 yılı için dilek ve görüşlerini bildirdiler


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 08.05.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TDGYO Olağan Genel Kurul Tutanak 27.04.2018.pdf - Tutanak
EK: 2 TDGYO hazirun 27.04.2018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.05.2018 tarihinde tescil edilmiş, 14.05.2018 tarih 9577 sayılı gazetede yayınlanmıştır.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683448


BIST