KAP ***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
13/08/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2017-31/12/2017
Tarih
13/08/2018
Saati
14.00
Adresi
Anafartalar Mah. Atatürk Bul. N 8 Altındağ / ANKARA
Gündem
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekte yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2- Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3- 2017 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu'nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul bilgisine sunulması. 
4- 2017 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu Bilançosu, Kar/Zarar Tablosu ile 2017 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği Kar Dağıtım Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması.
5- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi. 
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile sair haklarının belirlenmesi ve onaylanması,
8- Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve ücretlerinin tespit edilmesi.
9- Sermaye artışına ilişkin Banka Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülüp, karara bağlanması.
10- TTK uyarınca 2018 yılına ilişkin bağımsız denetim firmasının Genel Kurulun onayına sunulması ile 2019 yılı denetçisinin belirlenerek Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi.
11- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi.
12- Dilekler ve kapanış.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703474


BIST