KAP ***SEK* *SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***SEK* *SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Bankamızın Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Mayıs 2025 tarihinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
21.04.2025
Genel Kurul Tarihi
16.05.2025
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
15.05.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KAĞITHANE
Adres
Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü,
2 - Yönetim Kurulu Yıllık Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - Bağımsız Denetçi Rapor özetinin okunması,
4 - Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri,
7 - Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadilinin müzakeresi ve onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
9 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
12 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
16 Mayıs 2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda;
1. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine,
2. 2024 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Entegre Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,
3. 2024 yılı Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunmasına,
4. 2024 yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının onaylanmasına,
5. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanmasına,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kapsamlı ibra edilmesine,
7. Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadilinin onaylanmasına,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere,
9. 2024 yılı kar/zarar hesabının dağıtımına ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesine,
10. Banka'nın 2025 yılına ilişkin denetimi için "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (Deloitte) firmasının seçiminin onaylanmasına,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,
karar verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2
Hazirun KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Tutanak KAP.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Bankamız Genel Kurul Toplantısına ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar cetveli ve kar dağıtım tablosu ektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1439940