KAP ***SEK* *SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***SEK* *SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Bankamızın Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Mayıs 2025 tarihinde yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
21.04.2025
Genel Kurul Tarihi
16.05.2025
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
15.05.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KAĞITHANE
Adres
Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü,
2 - Yönetim Kurulu Yıllık Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - Bağımsız Denetçi Rapor özetinin okunması,
4 - Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri,
7 - Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadilinin müzakeresi ve onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
9 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
12 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
Invitation Letter.pdf - İlan Metni
EK: 3
Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Power Of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6
General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 21.04.2025 tarihli toplantısında; Bankamızın 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili 72. Olağan Genel Kurul Toplantısının 16 Mayıs 2025 Cuma günü saat 14.00'te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılmasına ve bu işlemler için gerekli ilan, yazışma ile diğer tüm hazırlıkların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1428291