KAP ***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)
06.03.2025 - 20:17 | Son Güncelleme :
KAP ***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)
1. PAY SAHİPLERİ İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı - 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebi sayısı - Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı - 1.3. Genel Kurul İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290453 Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı Sunulmamıştır. İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları - Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları Yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleriyle ilgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1333714 adresinden ulaşılabilir. Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı Kurumsal Yönetim/Politikalar ve Yönergeler/Politikalar Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/764863 Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası Madde 11 - Genel Kurul Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Pay sahipleri dışında bağımsız denetim şirketi temsilcisi, kurumsal yönetim derecelendirme şirketi temsilcisi ve Şirketimizin 8 Yönetim Kurulu Üyesi Genel Kurul'a katılım sağlamıştır. Ayrıca Genel Kurul söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahiplerine ve basın da dahil olmak üzere kamuya açık yapılmaktadır. 1.4. Oy Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Hayır (No) Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları - En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 61,24 1.5. Azlık Hakları Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Hayır (No) Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. - 1.6. Kar Payı Hakkı Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı Kurumsal Yönetim/Politikalar ve Yönergeler/Politikalar Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 8 numaralı gündem maddesinde Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi kabul edilerek onaylanmış ve kâr dağıtımına ilişkin detaylı bilgilendirme yapılmıştır. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı - Genel Kurul Toplantıları Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı 25/06/2024 0 % 68,053 % 0,042 % 68,011 Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Toplantı anında cevaplanmayan ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne iletilen yazılı soru olmamıştır. - 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1301779 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları Hakkımızda, Kurumsal Yönetim, Yatırımcı İlişkileri Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm Yatırımcı İlişkileri/Şirket Bilgileri Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe ve bir bölümü İngilizce 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı I.Genel Bilgiler ve Ek/1 b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı IX.Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / (h) Alt Başlığı c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı IX. Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / (g) Alt Başlığı ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı III. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / (g) ve (ğ) Alt Başlıkları ile V. Elektrik Sektörü Değerlendirmesi / (a) Alt Başlığı d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı III. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / (e) Alt Başlığı e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı III. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / (j) Alt Başlığı f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı I. Genel Bilgiler / (c) Alt Başlığı g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı I. Genel Bilgiler / (d) (ii) Alt Başlığı ve III. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / (l) Alt Başlığı 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı Kurumsal Yönetim/Politikalar ve Yönergeler/Politikalar Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı 206 (Söz konusu davaların önemli bir kısmı Şirket'in 2017 yılında kapatılan Siirt'in Şirvan ilçesinde bulunan Madenköy işletmesine ilişkindir.) İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı Etik Kurulu Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri etik@parkelektrik.com.tr 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı - Çalışanların temsil edildiği yönetim organları - 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü Grup düzeyinde yıllık olarak yapılan yönetim kurulu değerlendirmelerinde Grubun Kilit Pozisyonlarının belirlenmesi ve bu alanlardaki sürekliliğin sağlanması için alınacak önlemler tespit edilerek gerekli aksiyonlar takip edilmektedir. Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Kurumsal Yönetim/Politikalar ve Yönergeler/Politikalar/İnsan Kaynakları Politikası Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Kurumsal Yönetim/Politikalar ve Yönergeler/Politikalar/İnsan Kaynakları Politikası İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı 3 (Söz konusu davaların önemli bir kısmı Şirket'in 2017 yılında kapatılan Siirt'in Şirvan ilçesinde bulunan Madenköy işletmesine ilişkindir.) 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı Sürdürülebilirlik/Politikalar/Etik İlkeler Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler Sürdürülebilirlik İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler Etik İlkelerde yer almaktadır. 4. YÖNETİM KURULU-I 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi - Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Hayır (No) Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği Mali İşlerden Sorumlu YK Üyeleri: Orhan Yüksel ve Selçuk Yeşiltaş, Maden ve Enerji İşlerinden Sorumlu YK Üyeleri: Haci Mustafa Kıraç ve Cevdet Özçevik İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı - Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası III. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / (b) Alt Başlığı ve VI. Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi Yönetim kurulu başkanının adı Gürsel Usta İcra başkanı / genel müdürün adı Bulunmamaktadır. Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı - Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi bu yönde bir politika oluşturmuş ve faaliyet raporları aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Kadın üyelerin sayısı ve oranı 3 (%33) Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Gürsel Usta İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 07/07/2017 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) Çiğdem Yılmaz İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/10/2023 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) Orhan Yüksel İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 03/12/2007 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) Selçuk Yeşiltaş İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 20/04/2022 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) Haci Mustafa Kıraç İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 07/03/2024 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Cevdet Özçevik İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 18/03/2009 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Dilek Emil İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 02/06/2021 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266746 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes) Cemal Tüfekçi İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 19/06/2023 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266746 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes) Hülya Saygı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 25/06/2024 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266746 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes) 4. YÖNETİM KURULU-II 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı 14 Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 100 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Hayır (No) Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu 3 Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır Konu Etik İlkelerde düzenlenmiştir. 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı IX. Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / (h) Alt Başlığı Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı Komite çalışma esasları Kurumsal İnternet sitesinde Kurumsal Yönetim/Komiteler alt başlığında yer almaktadır. Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Denetim Komitesi (Audit Committee) - Cemal Tüfekçi Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Denetim Komitesi (Audit Committee) - Dilek Emil Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Denetim Komitesi (Audit Committee) - Hülya Saygı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Dilek Emil Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Hülya Saygı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Ayşe Yıldıran Yüksel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Cemal Tüfekçi Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Çiğdem Yılmaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) 4. YÖNETİM KURULU-III 4. YÖNETİM KURULU-III 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet raporunun IX. Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler/ (h) Alt Başlığı. Ek olarak kurumsal internet sitesinin Kurumsal Yönetim / Komiteler başlığı altında da Çalışma Esasları yer almaktadır. Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet raporunun IX. Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / (h) Alt Başlığı. Ek olarak kurumsal internet sitesinin Kurumsal Yönetim / Komiteler başlığı altında da Çalışma Esasları yer almaktadır. Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Aday Gösterme Komitesi bulunmamaktadır. Görevleri Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet raporunun IX. Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / (h) Alt Başlığı. Ek olarak kurumsal internet sitesinin Kurumsal Yönetim / Komiteler başlığı altında da Çalışma Esasları yer almaktadır. Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Ücret Komitesi bulunmamaktadır. Görevleri Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı IV. Finansal Durum Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı Kurumsal Yönetim/Politikalar ve Yönergeler/Politikalar Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı II. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Yönetim Kurulu Komiteleri-II Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 5 5 Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 66 % 66 4 4 Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 50 6 6