KAP ***LILAK*** LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1)

***LILAK*** LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1)

4. YÖNETİM KURULU-I
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Şirketimiz 24.03.2026 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 3 yıl süre ile yapılan yönetim kurulu üyeliği seçimi sonrasında yönetim kurulu ilk toplantısında alınan görev taksim kararı uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı Celal Öğücü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aydın Öğücü, Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Öğücü ve Genel Müdür Alp Öğücü'den herhangi ikisi Şirketi müşterek imzaları ile en geniş şekilde temsil ve ilzam ile A Grubu imza yetkilisi olarak yetkili kılınmışlardır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
25
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Kurumsal Yönetim / İç Kontrol ve iç Denetim
Yönetim kurulu başkanının adı
Celal Öğücü
İcra başkanı / genel müdürün adı
Alp Öğücü
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1453326
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Çeşitlilik Politikası https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2024/12/CESITLILIK-POLITIKASI-2.pdf
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Kadın üye sayısı 2 (iki); oranı %29
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1583022