KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 23.12.2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 29.11.2022
Genel Kurul Tarihi 23.12.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.12.2022
Ülke Türkiye
Şehir UŞAK
İlçe BANAZ
Adres Dilek Mahallesi Değirmenler Sokak No:100 Banaz /UŞAK

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3 - Esas sözleşmenin 3 maddesi (Tadil metninin) onaylanması,
4 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Çağrısı.pdf - İlan Metni
EK: 2 SPK ONAYLI ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Açılış konuşması yapıldı, Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Cüneyt BİRHAN , katip üyeliğe Birol TAŞKIN , oy toplayıcılığa Turan KILINÇ teklif edildiler. Yapılan teklif oy birliği ile kabul edildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi maddesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
3. Esas sözleşmenin 3. Maddesinde Şirketin Amaç ve Konusu maddesinde f, g ve h fıkralarının eklenmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulunun 10.12.2022 tarih ve 28601 sayılı yazılarıyla onay verilen Tadil metninin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi. Esas sözleşme değişikliği tadil metni tutanağa ek yapıldı.
4. Dilek ve temennilere geçildi söz alan olmadı gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için toplantıya toplantı başkanlığında saat 14:05'de son verildi İşbu tutanak tarafımızca mahallinde hazırlanarak imza altına alınmıştır.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 27.12.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TOPLANTI TUTANAĞI 23.12.2022.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN CETVELİ 23.12.2022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23 Aralık 2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları Uşak Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.12.2022 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091356


BIST