KAP ***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
24.04.2026
Genel Kurul Tarihi
04.06.2026
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
03.06.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ESENYURT
Adres
Zafer Mahallesi 140.Sokak No:35
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
4 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi ve belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
6 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin ve ücret dışında sağlanacak mali hakları ile Bağımsız yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesi,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) VII-128.10 Sayılı Bilgi Sistemleri Yönetimine İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği kapsamında hazırlanan Şirketimizin bilgi güvenliği politikasının genel kurulun oylamasına sunulması,
8 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 660 sayılı Kanun hükmünde kararname hükümleri çerçevesinde, 30.06.2025 tarihinde alınan 2024 yılı Sürdürülebilirlik raporu denetçi şirketi hakkındaki yönetim kurulu kararında yer alan denetçi şirketin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 660 sayılı Kanun hükmünde kararname hükümleri çerçevesinde, 06.01.2026 tarihinde alınan 2025 yılı Sürdürülebilirlik raporu denetçi şirketi hakkındaki yönetim kurulu kararında yer alan denetçi şirketin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - Şirketimizin güncellenen Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikasının görüşülerek onaylanması,
11 - 2026 Finansal Raporların denetlenmesi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
12 - Şirketin 2025 yılı dönem kârının kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ‘'İlişkili Taraflarla'' yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)'ler ve elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
16 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
19 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 04.06.2026 saat 14.00'de Zafer Mahallesi 140.Sokak No:35 Esenyurt/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde toplanarak yapılmasına, toplantı gündeminin aşağıda belirtilen şekilde tespitine, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1599528