KAP: TSKB [TSKB ] TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/588264 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988D42F015A6B50A22F0536 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988D42F015A6B50A28E0537 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER TSKB GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 23.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 23.03.2017 GENEL KURUL SAATI 16:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BEYOGLU ADRES MECLISI MEBUSAN CAD., NO: 81, FINDIKLI, BEYOGLU, ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - 1.ACILIS, BANKA ESAS SOZLESMESINE GORE TOPLANTI BASKANLIGI TESKILI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 2 - 2.BANKA``NIN 2016 YILI HESAP VE MUAMELELERINE DAIR YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM BEYANI VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3 - 3.BANKA``NIN 2016 YILI BILANCO VE KAR ZARAR HESABININ INCELENMESI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4 - 4.YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINDEN AYRILAN UYELERIN YERINE YAPILAN YENI UYE SECIMLERININ ONAYA SUNULMASI. 5 - 5.YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI. 6 - 6.DAGITILACAK KARIN TESPIT VE TEVZII HUSUSUNDA KARAR ALINMASI, TEMETTU DAGITIM TARIHININ TESPITI. 7 - 7.YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETIN TESPITI. 8 - 8.BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN SECILMESI. 9 - 9.SERMAYE PIYASASI KURULU, BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN ONAYLADIGI BANKA ESAS SOZLESMESI``NIN SERMAYE ILE ILGILI 5. MADDESININ TADILININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 10 - 10.YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARIN BILGIYE SUNULMASI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI 11 - 11.YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA IZIN VERILMESI. 12 - 12.SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6. MADDESINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 DAVET.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 INVITATION.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.