KAP ***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2025 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
21.07.2025
Genel Kurul Tarihi
19.08.2025
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
18.08.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Maslak mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak A Blok No:2/7
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
2 - Başkanlık Divanı'na genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi
3 - Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.3) 14/1. maddesi hükmü çerçevesinde, ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 10.03.2025 tarihinden önceki son otuz günlük dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan her bir pay başına 26,20 TL bedel karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağına ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detaylara Bilgilendirme Dokümanı'nda yer verildiğine ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
4 - Şirket esas sözleşmesinin "Unvan" başlıklı 2. maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin Ek'te yer alan tadil metni uyarınca tadil edilmesinin ve bu doğrultuda Şirket ünvanının "Turcas Holding A.Ş." olarak değiştirilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
5 - Gündemin 4. maddesinde yapılan oylama sonucunda, ayrılma hakkı kullanımı nedeniyle Şirket'in katlanacağı maliyetin 50.000.000 TL'yi aşacağının anlaşılması halinde Şirket esas sözleşmesinin "Unvan" başlıklı 2. maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadilinden vazgeçilmesinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması; 50.000.000 TL'lik sınırın geçilmeyeceğinin anlaşılması halinde ise gündemin 5. maddesinin görüşülmemesinin karar bağlanması
6 - Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Olaganustu GK Davet ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2
EGAM Invitation Letter and Power of Attorney.pdf - İlan Metni
EK: 3
Olaganustu GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
EGAM Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1466375