***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
02.07.2024
Genel Kurul Tarihi
26.07.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.07.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
TRABZON
İlçe
ORTAHİSAR
Adres
İskenderpaşa Mah.Rıhtım Sok.No:19 Ortahisar/TRABZON
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve başkandan müteşekkil başkanlık divanının seçimi
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi
3 - Şirketimizin esas sözleşmesinin 3. ve 6.maddeleri değiştirilmesi
4 - Şirketimizin esas sözleşmesinin 18.maddesinin ilave edilmesi
5 - Dilek ve temenniler
6 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bilgilendirme Dokümanı 2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Davet Duyurusu 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
3.MADDE TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5
6.VE 18.MADDE TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN
26.07.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Trabzon Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin 2024 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 26.07.2024 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan İskerderpaşa Mah. Rıhtım Sok. No:19 Ortahisar-Trabzon adresinde, Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.07.2024 tarih ve 99106994 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hacer SARAÇ ve Zeynep KÖROĞLU BAYRAM gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 4 Temmuz 2024 tarih ve 11115 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle; Şirket'in www.trabzonport.com.tr adresindeki internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK nezdindeki elektronik genel kurul sistemi ve e-şirket şirketler bilgi portalında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 21.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 21.000.000 adet hisseden, 12.014.000 TL'lik sermayeye karşılık 12.014.000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 12.014.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplam nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Muhammet Fatih ALBAYRAK tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Toplantı başkanlığına Muhammet Fatih ALBAYRAK'ın, tutanak yazmanlığına Emin BİLGİN'in ve oy toplayıcılığına Fatih TEMEL'in seçilmelerine 51.214.002,71 kabul oyu ile oy birliğiyle karar verildi. Toplantı başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Gültekin KAYIRAN'ın seçilmesine 51.214.002,71 kabul oyu ile oy birliğiyle karar verildi.
2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesine 51.214.002,71 kabul oyu ile oy birliğiyle yetki verildi.
3- Anasözleşmenin tadil edilen maddeleri ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-55050 sayılı yazısı, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün E-50035491-431.02-00098131420 sayılı yazısı ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 24.05.2024 tarih ve E-20245899-030-68500 sayılı yazısı ile ön izin verildiğinin anlaşılması üzerine müzakereye geçildi. Yapılan müzakere neticesinde, anasözleşmenin 3. ve 6. Maddesine ilişkin tadil metni hazırlandığı şekilde, 51.214.002,71 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
4- Anasözleşmeye ilave edilen madde için ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-55050 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün E-50035491-431.02-00098131420 sayılı yazısı ile ön izin verildiğinin anlaşılması üzerine müzakereye geçildi. Yapılan müzakere neticesinde, anasözleşmenin 18. Maddesine ilişkin tadil metni hazırlandığı şekilde 51.214.002,71 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
5- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan toplantı başkanı Muhammet Fatih ALBAYRAK şirketin genel durumu hakkında değerlendirmede bulundu.
6- Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından saat 10:54' te son verildi. 26/07/2024 Ortahisar-TRABZON
TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ TOPLANTI BAŞKANI
Hacer SARAÇ Zeynep KÖROĞLU BAYRAM Muhammet Fatih ALBAYRAK
TUTANAK YAZMANI OY TOPLAYICI
Emin BİLGİN Fatih TEMEL
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2326_001.pdf - Tutanak
EK: 2
TRABZON LİMAN HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26 Temmuz 2024 tarihinde saat 10:00'da, İskenderpaşa Mah.Rıhtım Sok.No:19 Ortahisar/TRABZON adresinde gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1315959