KAP (TEKRAR) KAP : EKSPO FAKTORING A.S. / EKSPO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 25.02.2016 18:23:39

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=508311 KAP : EKSPO FAKTORING A.S. / EKSPO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 25.02.2016 18:23:39 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : MASLAK MAH.MASLAK MEYDAN SOKAK NO:5/B SPRING GIZ PLAZA SARIYER ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL:(0212) 276 39 59 FAKS:(0212) 276 39 79-80 E-POSTA ADRESI : EMERAL@EKSPOFAKTORING.COM YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 22.02.2016 OZET BILGI : OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 01.01.2015-31.12.2015 GENEL KURUL TARIHI : 25.02.2016 --------------------------------------------------------------------------------------------- TOPLANTI TUTANAGI EKSPO FAKTORING ANONIM SIRKETI 25.02.2016 TARIHINDE YAPILAN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI EKSPO FAKTORING ANONIM SIRKETI`NIN 2015 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 25.02.2016 TARIHIN DE SAAT 11.00 ` SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN MASLAK MAHALLESI MASLAK MEYDAN SOKAK NO:5/B SPRING GIZ PLAZA SARIYER - ISTANBUL ADRESINDE, ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU`NUN24.02.2016 TARIH VE 14108029 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI NEVIN OKTAY `IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TURK TICARET KANUNU`NUN 416. MADDESINE GORE YAPILAN TOPLANTIYA HICBIR ORTAK ITIRAZ ETMEMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE, SIRKET PAYLARININ 60.000.000 TOPLAM ITIBARI DEGERININ; TOPLAM ITIBARI DEGERI 60.000.000 TL OLAN PAYININ 59.999.998 ADET HISSENIN ASALETEN 2 ADET HISSENIN VELAYETEN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ESAS SOZLESME`DE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI MURAT TUMAY TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1-TOPLANTI BASKANLIGI`NA MURAT TUMAY` IN SECILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI YAZMANLIGINA ZEYNEP SUKRIYE AKCAKAYALIOGLU` NU GOREVLENDIRILMISTIR. 2- SIRKETIN 2015 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU VE MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. 3- SIRKETIN 2015 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU OKUNDU VE MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. 4- 2015 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OYBIRLIGIYLE TASDIK EDILDI. 5-YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI OYBIRLIGIYLE IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINA OY KULLANMAMISLARDIR. 6-KAR DAGITIMI HUSUSU GORUSMEYE ACILDI. SIRKET KARINDAN KANUN VE ESAS SOZLESME GEREGI AYRILMASI GEREKEN MIKTARLAR AYRILDIKTAN SONRA KALAN KISMINDAN BRUT 2.400.000 TL `NIN 31.12.2016 TARIHINE KADAR YONETIM KURULU`NUN BELIRLEYECEGI ZAMANLARDA VE MIKTARLARDA DAGITILMASINA OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 7-YONETIM KURULU UYELERI`NIN SECIMINE GECILDI. BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL`A KADAR VAZIFE GORMEK UZERE MURAT TUMAY, ZEYNEP SUKRIYE AKCAKAYALIOGLU, MAIDE SEMRA TUMAY, SERIF ORHAN COLAK VE GUNAL INCE YONETIM KURULU UYELIKLERINE OY BIRLIGI ILE SECILDI. 8-YONETIM KURULU UYELERINDEN SERIF ORHAN COLAK`A AYLIK NET 2.500 TL(AGI HARIC), GUNAL INCE` YE AYLIK NET 2.500 TL(AGI HARIC) UCRET ODENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9-SIRKET MERKEZI`NIN BULUNDUGU MAIDE SEMRA TUMAY` A AIT MASLAK MAHALLESI MASLAK MEYDAN SOKAK NO:5/B SPRING GIZ PLAZA SARIYER- ISTANBUL (KAT 2 VE KAT 3 NO.` LU) ISYERLERININ 3.000.000 USD` A KADAR ALISININ YAPILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10-YONETIM KURULU UYELERI`NE TURK TICARET KANUNU`NUN 395 VE 396 MADDESI KAPSAMINDA MUAMELE YAPMA IZNI VERILMESINE KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11-YONETIM KURULUNUN ONERISI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.`NIN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 12- GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA KONU OLMADIGINDAN TOPLANTIYA SON VERILDI. ---------------------------------------------------------------------------------------------