KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 19.04.2018
Genel Kurul Tarihi 24.05.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.05.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Dikilitaş mh. Yenidoğan sok. Sinpaş Plaza No:36 K. -1 Beşiktaş-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2017 yılı Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması ve müzakeresi
4 - 2017 yılı Hesap Dönemine ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
7 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti ve Genel Kurul onayına sunulması
8 - 2017 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2018 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması
10 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi
13 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı-.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Toplantı Başkanlığına, toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi de verilerek Sn. Osman Akyüz oybirliği ile seçildi.
2. Yönetim Kuruluna ait 2017 yılı faaliyet raporunun okundu sayılması sözlü olarak önerildi. Söz konusu teklif oybirliği ile kabul edilerek yönetim kurulu raporu okundu sayılmıştır. Yönetim kurulu raporu genel kurulca müzakere edildi ve yönetim kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, şirketin faaliyetlerine ilişkin açıklama yapıldı.
3. 2017 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun özeti okundu ve müzakere edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde açıklama yapıldı.
4. 2017 yılı Hesap Dönemine ilişkin finansal tabloların okundu sayılması sözlü olarak önerildi. Söz konusu teklif oybirliği ile kabul edilerek finansal tablolar okundu sayılmıştır. Finansal tablolar genel kurulca müzakere edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde açıklama yapıldı. Müzakere edilen tüm hususlar toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ibraları oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadan yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtımı yapılması konusundaki kararı müzakere edildi. Hissedarlarımıza dağıtılması kararlaştırılan temettünün en geç 31 Ekim 2018 tarihine kadar Yönetim Kurulunca belirlenecek bir tarihte dağıtılmasına ilişkin önerge okundu ve müzakere edildi. Müteakiben yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun kararı oybirliği ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu Başkanına ve Yönetim Kurulu Üyelerine huzur bedeli ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.
8.
2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar ortakların bilgisine sunuldu.
2017 yılı içerisinde toplam 4.885.683TL tutarında bağış yapıldığı bilgisi verildi. 2018 yılı bağış üst sınırı olarak Şirket aktiflerinin %1'inin üst sınır olarak belirlenmesi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisi 713.946
ret oyuna karşılık 595.882.092,431 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi
9. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
11.Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere teklif edilen bağımsız denetim kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bir yıl için görevlendirilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Söz konusu bağımsız denetim firması bir yıl görev yapmak üzere seçildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. Toplantıya katılan hissedarlar, Şirketin yeni çalışma yılında başarılı ve verimli olması hususunda temennide bulundular.
Gündemde görüşülecek madde kalmamış olması nedeniyle Divan Başkanı toplantıyı kapattı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 24 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 10.00'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlenmesine karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/685286


BIST