KAP ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET KIRMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Akademisyen 14.04.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Trakya Glass Bulgaria EAD, Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Sisecam Investment BV, Trakya Investment BV, SC Glass Trading BV, Sisecam Glasspackaging Hungary KFT, Şişecam Otomotiv AŞ, Pacific Soda LLC Yönetim Kurulu Başkanı, Sisecam UK Limited Yöneticisi Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Topluluk Performans Yönetimi Komitesi, Sosyal Sorumluluk Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı
HASAN CAHİT ÇINAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 27.09.2021 İcrada Görevli Değil - İş Yatırım Menkul Değerler AŞ, Maxi Digital GmbH, İş Enerji Yatırımları AŞ, Enaş Enerji Yatırımları AŞde Yönetim Kurulu Başkanı T. İş Bankası Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsünde Kurul Başkanı İşbank AG'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Trakya Yatırım Holding AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Yoktur
ŞENER OKTİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 27.03.2020 İcrada Görevli Değil Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Sosyal Sorumluluk Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
AHU SERTER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 28.03.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı, AeroKlass Farplas, Mata Automotive, Türkiye Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Otokoç Otomotiv Büyüme Kurulu Üyesi, Female Strategic Initiative Başkan Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Sürdürülebilirlik Komitesi üyesi
CAN YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 03.01.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, JSC İşbank ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değil Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
DİLEK DUMAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 01.04.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur System Optima Teknik Danışma Kurulu Üyesi, Ulusal Faktoring A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Yoktur Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129540 Değerlendirildi Hayır Yoktur
DİNÇ KIZILDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur Yok Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129540 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Topluluk Performans Yönetimi Komitesi Üyesi
GÜL AYŞEM SARGIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 30.03.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129540 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sosyal Sorumlumluluk Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi üyesi
SEZGİN LÜLE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.03.2021 İcrada Görevli Değil - Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ Genel Müdür Mühendis Mali İşler Başkanı Sisecam Resources Partners LLC, Sisecam Wyoming LLC, Pacific Soda LLC, Paşabahçe Mağazaları AŞ, Sisecam Chemicals Resources LLC, Sisecam Chemicals Wyoming LLC, Sisecam Chemicals USA PLC, TRSG Glass Holding BV, Sisecam Automotive Hungary KFT şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Şişecam Otomotiv AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, SC Glass Trading BV, Sisecam Glasspackaging Hungary KFT, Şişecam Investment BV, Trakya Glass Bulgaria EAD, Trakya Investment BV şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
ABDULLAH KILINÇ Üretim Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Cam Ambalaj Grup Başkanı Camiş Madencilik AŞ, Cromital SPA, JSC Mina , Oxyvit Kimya San. ve Tic. AŞ, Paşabahçe Bulgaria EAD, Paşabahçe Egypt JSC, Refel SPA, Sisecam Automotive Romania S.A., Şişecam Automotive Bulgaria EAD, Şişecam Çevre Sistemleri AŞ, Şişecam Elyaf Sanayii AŞ, Sisecam Flat Glass India LTD, Sisecam Flat Glass Italy SRL, Sisecam Flat Glass South Italy SRL, Şişecam Soda Lukavac DOO şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Sisecam Resources Partners LLC, Sisecam Wyoming LLC, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Sisecam Automotive Hungary KFT, Rudnik Krecnjaka Vijenac DOO, Saint Gobain Glass Egypt SAE, Sisecam Chemicals Resources LLC, Sisecam Chemicals Wyoming LLC, Sisecam Glasspackaging Hungary KFT, TRSG Glass Holding BV şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
ŞENGÜL DEMİRCAN İnsan Kaynakları Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Endüstri Mühendisi İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Paşabahçe Bulgarıa Ead, Trakya Glass Bulgarıa Ead şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
SELMA ÖNER Tedarik Zinciri Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Satınalma Başkanı Camiş Ambalaj Sanayii AŞ, Şişecam Enerji AŞ, Camiş Elektrik Üretim AŞ, şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Camiş Madencilik AŞ, Oxyvit Kimya San. ve Tic. AŞ, Şişecam Çevre Sistemleri AŞ, Şişecam Elyaf Sanayii AŞ şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sisecam Resources Partners LLC, Sisecam Wyoming LLC, Cromıtal SPA, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Paşabahçe Bulgaria EAD, Paşabahçe Egypt JSC, Refel SPA, Sisecam Automotive Romanİa SA., Sisecam Chemicals Resources LLC, Sisecam Chemicals Wyoming LLC, Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Şişecam Otomomotiv AŞ, Pasabahce USA Inc şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
GÖKHAN KIPÇAK Bilgi Teknolojileri Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Bilgi Teknolojileri Başkanı Yok
GÖKHAN GÜRALP Mali İşler Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansal Analiz ve Mali Kontrol Direktörü Şişecam Dış Ticaret AŞ, Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company şirketlerinde Denetçi, Sisecam Resources Partners LLC, Sisecam Wyoming LLC, JSC Mina, Paşabahçe Bulgaria EAD, Paşabahçe Egypt JSC, Paşabahçe SRL, Paşabahçe USA Inc, Refel Spa, Rudnik Krecnjaka Vijenac DOO, Saınt Gobaın Glass Egypt SAE, SC Glass Trading BV, Sisecam Chemicals Resources LLC, Sisecam Chemicals Wyoming LLC, Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Sisecam Chemicals Usa PLC, Şişecam Çevre Sistemleri AŞ, Sisecam Flat Glass India LTD, Şişecam Flat Glass Italy SRL, Şişecam Flat Glass South Italy SRL, Sisecam Investment BV, Sisecam Soda Lukavac DOO, Trakya Glass Bulgaria EAD, Trakya Investment BV, TRSG Glass Holding BV , Sisecam Automotive Hungary Kft., Sisecam Automotive Romania SA şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
SALİHA EBRU ŞAPOĞLU Satış Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Düzcam Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Paşabahçe SRL, Paşabahçe USA Inc şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Solvay Sisecam Holding A.G., Paşabahçe Mağazaları AŞ şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sisecam Chemicals Resources LLC, Sisecam Resource Partners LLC, Sisecam Chemicals USA, Sisecam Chemicals Wyoming LLC, Solvay Sodi AD, Sisecam Flat Glass India LTD, Şişecam Flat Glass Italy SRL, Şişecam Flat Glass South Italy SRL şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
NİLAY ŞAFAK SEVİM Genel Müdürlük Koordinatörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Stratejik Finans Direktörü YOK
BURAK BÜYÜKFIRAT Araştırma, Geliştirme ve Kalite Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi Genel Müdür Danışmanı

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sisecam Bulgaria EOOD Soda ürünleri ticareti 5000 5000 BGN 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Bulgaria EAD Oto cam ve beyaz eşya camları üretimi ve satışı 30000000 30000000 BGN 100,00 Bağlı Ortaklık
Pasabahce Bulgaria EAD Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı 45000000 45000000 BGN 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Investment B.V. İthalat, satış, finansman ve yatırım şirketi 484000000 484000000 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. Kağıt-karton ambalaj üretimi ve satışı 9000000 9000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Cromital S.p.A Krom türevleri üretimi ve ticareti 1120000 1120000 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, işlenmesi, geri dönüşümü ve kazanımı 58000000 58000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Şişecam Dış Ticaret A.Ş. Topluluk ürünlerinin ihracatı 5000000 5000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Pasabahce Egypt Glass Manufacturing S.A.E. Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı 611452733 611452733 EGP 100,00 Bağlı Ortaklık
Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş. Cam elyafı üretimi ve satışı 969167400 969155236 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik üretimi ve satışı 25000000 25000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass South Italy S.R.L Düzcam, kaplamalı ve lamine cam üretimi ve satışı 28611575 28611575 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Germany GmbH Ticari faaliyet 70000000 70000000 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Romania SA Otomotiv camı üretimi ve satışı 256.923.037,9 256.923.037,9 RON 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass India Private Limited Düzcam ve ayna üretimi ve satışı 3079160100 3079160100 INR 100,00 Bağlı Ortaklık
SC Glass Trading B.V. İthalat ve satış hizmetleri 750000 750000 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Trakya Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi 241567400 241567400 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Camiş Madencilik A.Ş. Cam hammaddeleri üretimi ve satışı 20193207 20193207 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Camis Egypt Mining Ltd. Co. Kum işleme ve satış 2500000 2492500 EGP 99,70 Bağlı Ortaklık
JSC Mina Cam ambalaj üretimi ve satışı 17101887 17101887 GEL 100,00 Bağlı Ortaklık
Oxyvit Kimya Sanayii Ve Tic. A.Ş. Vitamin K-3 ve türevleri üreticisi 335210 335210 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Pasabahçe USA Inc. Satış ve pazarlama hizmetleri 100 100 USD 100,00 Bağlı Ortaklık
Pasabahce Glass GmbH Satış ve pazarlama hizmetleri 25000 25000 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Pasabahce Srl Satış ve pazarlama hizmetleri 2304125 2304125 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
OOO Posuda Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı 4525471997 4525471997 RUB 100,00 Bağlı Ortaklık
Paşabahçe Mağazaları A.Ş. Cam ev eşyası perakende satışı 65700000 65700000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Pasabahce (Shangai) Trading Co. Ltd. Satış ve pazarlama hizmetleri 5000000 5000000 CNY 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Rus Trading LLC İthalat ve satış hizmetleri 34569150 34569150 RUB 100,00 Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Rus AO Düzcam ve ayna üretimi ve satışı 7387500100 5171250070 RUB 70,00 Bağlı Ortaklık
OOO Ruscam Glass Packaging Holding Cam ambalaj üretimi ve satışı 14697671770 14697671770 RUB 100,00 Bağlı Ortaklık
OOO Ruscam Management Company Finansman ve yatırım şirketi 10000000 10000000 RUB 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Rus JSC Otomotiv camları üretimi ve satışı 5270581000 5270581000 RUB 100,00 Bağlı Ortaklık
OOO Energosystems Endüstriyel malzeme kiralaması 11594217 11594217 RUB 100,00 Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Rus Trading OOO İthalat ve satış hizmetleri 20000000 14000000 RUB 70,00 Bağlı Ortaklık
Şişecam Enerji A.Ş. Doğalgaz depolama ve satışı ile elektrik ticareti 30000000 30000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta acenteliği 2000000 2000000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass Italy S.R.L Düzcam ve lamine cam üretimi ve satışı 18010000 18010000 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Soda Lukavac D.O.O. Soda üretimi ve satışı 121971070 121971070 BAM 100,00 Bağlı Ortaklık
Şişecam Otomotiv A.Ş. Otomotiv camları üretimi ve satışı 141085163 141085163 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Pasabahce Spain SL Satış ve pazarlama hizmetleri 20000 20000 EUR 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Trading Co. Ticari faaliyet 3536250 3536250 CNY 100,00 Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Bulgaria EAD Düzcam, ayna, lamine, kaplamalı camlar üret. ve satışı 75000000 75000000 BGN 100,00 Bağlı Ortaklık
TRSG Glass Holding B.V. Finansman ve yatırım şirketi 159000000 111300000 EUR 70,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam USA Inc. Finansman, yatırım ve satış şirketi 554225000 554225000 USD 100,00 Bağlı Ortaklık
CJSC Brewery Pivdenna Cam ambalaj üretimi ve satışı 134186362 134186362 UAH 100,00 Bağlı Ortaklık
Merefa Glass Company Ltd. Cam ambalaj üretimi ve satışı 1.707.667.811,82 1.707.667.811,82 UAH 100,00 Bağlı Ortaklık
Sisecam Glasspackaging Hungary Kft. cam ve cam ürünleri üretimi, işlemesi ve şekillendirmesi 39489972000 39489972000 HUF 100 Bağlı ortaklık
Bosen Enerji Elektrik Üret. Oto Pro.Grb A.Ş. Elektrik Üretimi 161500000 1986 TRY 0 İştirak
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E. Düzcam üretimi ve satışı 1127000000 338100000 EGP 30,00 iştirak
Solvay Sisecam Holding AG Finansman ve Yatırım şirketi 75920 18980 EUR 25 iştirak
Pacific Soda LLC Soda Ürünleri ticareti 373192000 223915200 USD 60 Müşterek Faaliyet
Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O. Kireç taşı üretimi ve satışı 16720649 8.360.324,5 BAM 50 iştirak
Richard Fritz Prototype + Spare Parts GmbH Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı 25000 25000 EUR 100 Bağlı ortaklık
Sisecam Automotive Slovakia S.R.O. Cam enkapsülasyonu üretimi, satışı ve plastik işlemesi 4174634 4174634 EUR 100 Bağlı ortaklık
Sisecam Automotive Hungary Kft Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı 65230000 65230000 HUF 100 Bağlı ortaklık
Sisecam Chemicals Resources LLC Doğal Soda Üretimi ve Satışı 500000000 300000000 USD 60 Bağlı ortaklık
Refel S.p.A Cam üretimine yönelik döküm AZS refrakter bloğu üretimi ve satışı 5200000 5200000 EUR 100 Bağlı ortaklık
7Cbasalia Global AG Biyoteknoloji 1050000 105000 CHF 10 İştirak
Sisecam UK Limited Dış Ticaret Operasyonları 350000 350000 GBP 100 Bağlı Ortaklık
Stockton Soda Ash Port LLC Lojistik 27410000 13705000 USD 50 Müşterek Faaliyet
ICRON Teknoloji Bilişim Anonim Şirketi Bilgisayar programlama faaliyetleri 1150121 180121 TRY 15,66 Müşterek Faaliyet




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246256


BIST