KAP : SARKUYSAN ELEKTROLITIK BAKIR SANAYI VE TICARET A.S. / SARKY [SARKY] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 27.04.2015

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=433287 KAP : SARKUYSAN ELEKTROLITIK BAKIR SANAYI VE TICARET A.S. / SARKY [SARKY] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 27.04.2015 15:11:05 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES EMEK MAH. ASIROGLU CAD. NO:147 DARICA TELEFON 262 - 6766600 FAKS 262 - 6766685 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 6766600 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 6766685 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK. --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 27.04.2015 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014 TARIHI VE SAATI 25.05.2015 14:30 ADRESI EMEK MAH.ASIROGLU CAD.NO:147 41700 DARICA/KOCAELI GUNDEM SARKUYSAN ELEKTROLITIK BAKIR SAN.VE TIC.A.S. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, 2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI?NIN VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 3.SIRKETIN, YONETIM KURULU?NCA HAZIRLANAN 2014 DONEMINE AIT FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4.2014 DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU?NUN OKUNMASI, 5.2014 DONEMI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 6.YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIMIZIN 2014 DONEMI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI 7.2014 DONEMI KÂRININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ORANLARI ILE DAGITIM TARIHININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 8.SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEK KONULARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 9.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIMIZIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA 2014 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 10.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERININ UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 11.SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI CERCEVESINDE SIRKETIMIZIN BAGIMSIZ DENETIMINI YAPMAK UZERE YONETIM KURULUNCA BIR YIL MUDDETLE SECILEN CAGDAS BAGIMSIZ DENETIM SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S?NIN ONAYLANMASI. 12.SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN 14.04.2015 TARIH VE 923 SAYILI, GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI?NIN 22.04.2015 TARIH VE 67300147/431.02 SAYILI IZINLERINE ISTINADEN, ESAS SOZLESMEMIZIN 10. MADDESININ DEGISIKLIGI KARARININ ONAYLANMASI, 13.YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERI ILE HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI, 14.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI ADAYLARINDAN 2?SININ BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECIMI, GOREV SURESININ TESPITI VE AYLIK BRUT UCRETLERI ILE HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI, 15.YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU?NUN 395.VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE ISLEM YAPABILMESI ICIN IZIN VERILMESI, 16. DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR