KAP: SARDE [SARDE ] SARDES FAKTORING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595325 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B103686A31F91 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B103686B91F92 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B103686CC1F93 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-03-27 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET (YES) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 21/03/2017 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-03-21 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01/01/2016-31/12/2016 TARIH 2017-03-21 SAATI 14:00 ADRESI MASLAK MAH. ESKI BUYUKDERE CADDESI IZ PLAZA GIZ N9/71 SARIYER / ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 2. ANA SOZLESME``NIN 13``UNCU MADDESI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 505``INCI MADDESI CERCEVESINDE, HER CESIDI ILE TAHVIL, FINANSMAN BONOSU VE SAIR MENKUL KIYMET CIKARMAK, HUKUMLERI ILE SARTLARINI SAPTAMAK UZERE YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI 3. SIRKETIMIZ 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN YONETIM KURULU RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4. 2016 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5. 31 ARALIK 2016 TARIHLI FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) ILE 01.01.2016 ? 31.12.2016 DONEMINE ILISKIN GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 6. YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN OTURU IBRALARI. 7. YONETIM KURULU``NUN KÂRIN KULLANIM SEKLI KONUSUNDAKI ONERISININ MUZAKERESI VE KARARA BAGLANMASI. 8. YONETIM KURULU UYE SAYISININ TESPITI, SECILMELERI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI. 9. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI. 10. TURK TICARET KANUNU``NUN 399``UNCU MADDESI GEREGI DENETCI``NIN SECIMI VE YONETIM KURULU``NUN DENETCI ILE SOZLESME YAPILMASI ICIN YETKILENDIRILMESI. 11. FINANSAL KIRALAMA, FAKTORING VE FINANSMAN SIRKETLERI KANUNU DUZENLEMELERI AYRI TUTULMAK SURETIYLE, YONETIM KURULU UYELERININ TURK TICARET KANUNU 395 VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN KONULARDA FAALIYETTE BULUNABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. 12. DILEKLER VE ONERILER. ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR SARDES FAKTORING ANONIM SIRKETI``NIN 21.03.2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI SARDES FAKTORING ANONIM SIRKETI UNVANLI SIRKETIN 2016 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 21.03.2017 TARIHINDE SAAT 14:00‘DE `MASLAK MAH. ESKI BUYUKDERE CAD. IZ PLAZA GIZ N9 D:71, SARIYER, ISTANBUL` ADRESINDE, ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU``NUN 20.03.2017 TARIH VE 23544003 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN AYSIN YAZGAN BILGIN``IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. T.T.K.``NUN 416``NCI MADDESINE ISTINADEN CAGRIYA ILISKIN USULE UYULMAKSIZIN YAPILMASI ISTENILEN BU TOPLANTIDA PAY SAHIPLERININ HERHANGI BIR ITIRAZLARININ BULUNMADIGININ, SIRKET``IN HAZIRUN CETVELI``NIN TETKIKINDEN, 20.099.754,--TL (YIRMIMILYON DOKSANDOKUZBIN YEDIYUZELLIDORT TURK LIRASI)``LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 20.099.754 (YIRMIMILYON DOKSANDOKUZBIN YEDIYUZELLIDORT) ADET HISSESINDEN 19.094.766,--TL (ONDOKUZMILYON DOKSANDORTBIN YEDIYUZALTMISALTI TURK LIRASI)``LIK SERMAYEYE TEKABUL EDEN 19.094.766 (ONDOKUZMILYON DOKSANDORTBIN YEDIYUZALTMISALTI) ADET HISSESININ ASALETEN, 1.004.988,--TL (BIRMILYON DORTBIN DOKUZYUZSEKSENSEKIZ TURK LIRASI)``LIK SERMAYEYE TEKABUL EDEN 1.004.988 (BIRMILYON DORTBIN DOKUZYUZSEKSENSEKIZ) ADET HISSESININ VEKALETEN OLMAK UZERE TAMAMININ TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ANA SOZLESME``DE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI VE DIGER ISLEMLERIN DE KANUN VE ANA SOZLESME HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YAPILDIGININ TESPITI UZERINE KEYFIYET GENEL KURUL``A ARZ EDILDI. 1. TOPLANTI BASKANLIGI``NA SAYIN EMIN HAKAN EMINSOY``UN BASKAN, SAYIN KAZIM CENK TULUMEN``IN OY TOPLAMA MEMURU, SAYIN SELAMI OZCAN``IN KÂTIP OLARAK SECILMELERINE VE TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE BASKANLIGA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2. TOPLANTI DIVAN BASKANI SAYIN EMIN HAKAN EMINSOY TARAFINDAN, HER CESIDI ILE TAHVIL, FINANSMAN BONOSU VE SAIR MENKUL KIYMET CIKARMAK, HUKUMLERI ILE SARTLARINI SAPTAMAK UZERE YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI KONUSUNDA GUNDEME MADDE EKLENMESI VE GUNDEMIN 2``NCI MADDESI OLARAK GORUSULMESI, DIGER GUNDEM MADDELERININ BUNA GORE TESELSUL ETTIRILMESI ONERILDI. ONERI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILEREK; ANA SOZLESME``NIN 13``UNCU MADDESI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 505``INCI MADDESI CERCEVESINDE, HER CESIDI ILE TAHVIL, FINANSMAN BONOSU VE SAIR MENKUL KIYMET CIKARMAK, HUKUMLERI ILE SARTLARINI SAPTAMAK UZERE 15 AY SUREYLE GECERLI OLMAK UZERE YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 3. 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN YONETIM KURULU``NUN YILLIK FAALIYET RAPORU, YONETIM KURULU UYESI KAZIM CENK TULUMEN TARAFINDAN OKUNDU VE SOZ KONUSU RAPORLARIN ONAYLANMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 4. BIR ONCEKI OLAGAN GENEL KURULDA DENETCI OLARAK SECILEN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S. (A MEMBER FIRM OF ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED) TARAFINDAN DUZENLENEN 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNDU VE RAPORUN KABUL EDILEREK ONAYLANMASINA OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 5. BAGIMSIZ DENETIM``DEN GECMIS 31.12.2016 TARIHLI FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) ILE 01.01.2016 – 31.12.2016 DONEMINE ILISKIN GELIR TABLOSU OKUNUP MUZAKERE EDILEREK TASDIKINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 6. 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU BASKAN, BASKAN VEKILI VE UYELERININ IBRASINA GECILDI. YONETIM KURULU BASKAN, BASKAN VEKILI VE UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK TUM YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESINE TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7. YONETIM KURULU``NUN, 2016 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLI KONUSUNDAKI ONERISININ MUZAKERESINE GECILDI. YONETIM KURULU ONERISINDE YER VERILDIGI SEKILDE, ODENECEK VERGI VE YASAL YUKUMLULUKLER DUSULDUKTEN SONRA KALAN 1.601.264,63 TL DONEM NET KÂRINDAN; • 80.063,23 TL 1.TERTIP (KANUNI) YEDEK AKCE AYRILMASI, • ARTAKALAN 1.521.201,40 TL TUTARINDAKI KISMIN ISE ANA SOZLESME DEGISIKLIGINE ILISKIN GEREKLI PROSEDURLERIN YERINE GETIRILMESI VE ONGORULEN IZINLERIN ALINMASI AKABINDE GERCEKLESTIRILECEK GENEL KURULDA ALINACAK KARAR DOGRULTUSUNDA SIRKETIMIZ SERMAYESININ ARTIRILMASINDA KULLANILMAK UZERE OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK TUTULMASINA OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 8. SIRKET YONETIM KURULU UYE SAYISININ TESPITI VE UYELERININ SECIMINE GECILDI. YONETIM KURULU UYE SAYISININ 4 KISI OLARAK TESPITINE, GENEL KURULA KATILAN VE ADAY OLDUKLARINI SOZLU OLARAK BEYAN EDEN EMIN HAKAN EMINSOY, KAZIM CENK TULUMEN, BERNA BAYINDIR VE SELAMI OZCAN``IN BIR DAHAKI GENEL KURULA KADAR GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMESINE, EMIN HAKAN EMINSOY``UN YONETIM KURULU BASKANI, KAZIM CENK TULUMEN``IN YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI OLMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9. YONETIM KURULU UYELERINE BU GOREVLERINDEN OTURU HUZUR HAKKI ODENMEMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10. SIRKETIN BAGIMSIZ DENETCILIGINE BIR SONRAKI GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE, GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S. (A MEMBER FIRM OF ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED)``NIN SECILMESINE VE DENETCI SECILEN FIRMA ILE GEREKLI SOZLESMENIN YAPILMASI KONUSUNDA YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE; FINANSAL KIRALAMA, FAKTORING VE FINANSMAN SIRKETLERI KANUNU DUZENLEMELERI AYRI TUTULMAK KAYDIYLA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN KONULARDA FAALIYETTE BULUNABILMELERI ICIN IZIN VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 12. DILEK VE ONERILER DINLENDI. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR KONU OLMADIGINDAN TOPLANTIYA SON VERILDI. GENEL KURUL TESCIL TARIHI 2017-03-27 ACIKLAMALAR ACIKLAMA SIRKETIMIZ SARDES FAKTORING A.S. 21/03/2017 TARIHI GENEL KURULU TESCIL EDILMISTIR. BILGILERINIZE SUNARIZ. EKLER: HAZIRUN CETVELI , TOPLANTI TUTANAGI VE TICARET TECCIL BELGESI