KAP ***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
08.04.2025
Genel Kurul Tarihi
05.05.2025
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.05.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
RAY SİGORTA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK CUMHURİYET MAH. HAYDAR ALİYEV CAD NO:28 SARIYER - İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2024 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
3 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6 - Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi" başlıklı 5. maddesinin, "Toplantılarda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Bulunması" başlıklı 12. maddesinin, Yönetim Kurulu" başlıklı 16. maddesinin, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 31. maddesinin ve "Hesap Dönemi ve Yıllık Finansal Tablolar" başlıklı 32. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarılarının Genel Kurul'un onayına sunulması,
7 - Yönetim kurulu üye sayısının 11 üyeden 15 üyeye yükseltilmesi, istifalarını sunan Sayın Peter THIRRING ve Sayın Martin Dr. Iur. SIMHANDL istifaları ile, yerlerine Sn. Johannes Martin HARTMANN ve Sn. Stefan KASTANEK'in atanmalarının ve yeni ihdas edilen Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Barbara HAGEN, Sn. Péter Iván ZATYKÓ, Sn. Emre YAĞCI ve Sn. Eyüp Kemal DALDAL'ın atanmalarının Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımları ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - 2025 Yılı için Denetçi seçimi.
10 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11 - 2025 yılı için bağış ve yardımlara ilişkin üst limit belirlenmesi,
12 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2024 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılında ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
15 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Ray Sigorta_2024 Olağan Genel Kurul Gündemi.pdf - İlan Metni
EK: 2
Ray_Sigorta_2024_Olagan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
ticaret_bakanligi_tadil_onaylari 06032025.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4
Ray Sigorta A Ş 01 Sigorta Görüş (Listed) 31 12 2024 İmzalı (2).pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 5
VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Toplantı Başkanlığı: Koray Erdoğan oy birliğiyle Toplantı Başkanı seçildi.
Bağımsız Denetim Raporu: 2024 yılına ait bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi.
Finansal Tablolar: 2024 Faaliyet Raporu ve finansal tablolar görüşülerek oy birliğiyle onaylandı.
İbra: Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildi.
Kâr Dağıtımı: 2024 net kârından yasal yedekler ayrıldı, kalan tutarın dağıtılmayarak "geçmiş yıl kârları" hesabına aktarılmasına karar verildi (%122,3 Sermaye Yeterlilik Rasyosu SEDDK mevzuatı nedeniyle).
Esas Sözleşme Tadilatı: SPK, SEDDK ve Ticaret Bakanlığı izinleriyle esas sözleşme değişiklikleri oy birliğiyle onaylandı.
Yönetim Kurulu Değişiklikleri: İstifa eden üyelerin yerine yeni atamalar yapıldı, üye sayısı 15'e çıkarıldı, yeni üyeler oy çokluğuyla seçildi.
Görev Süreleri: Mevcut ve yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri 3 yıl olarak belirlendi.
Bağımsız Denetçi: 2025 yılı için bağımsız denetçi olarak KPMG Bağımsız Denetim A.Ş. seçildi.
Bağışlar: 2024 yılı içinde bağış yapılmadığı bilgisi verildi.
Bağış Üst Limiti: 2025 yılı bağış ve yardım üst limiti 2.000.000 TL olarak oyçokluğu ile belirlendi.
TTK 395-396 Bilgilendirmesi: Yönetim ve yakınlarının Şirketle çıkar çatışmasına neden olacak işlemler yapmadığı bilgisi verildi.
Ücretlendirme Politikası: Politika ve detaylara internet sitesi ve faaliyet raporu üzerinden ulaşılabileceği bilgisi verildi.
Yönetim Kurulu Ücretleri: Yıllık ve toplantı başına ödenecek ücretler oy çokluğu ile belirlendi (Başkan: €8.000 Yıllık Brüt, Üye: €6.500 Yıllık Brüt, Toplantı başı: €1.500).
Dilek ve Temenniler: Görüş belirtilmedi, toplantı bu maddeyle sona erdi.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Ek Açıklamalar
İngilizce olarak hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme notu https://www.raysigorta.com.tr/en/about-us/investor-relations internet adresinde "General Assembly Information" bölümünde yer alacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1433778