KAP: PKART [ ] PLASTIKKART AKILLI KART ILETISIM SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/596083 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B1E1DCD2208AA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B1E1DCD3608AB GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 30.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 26.04.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SILIVRI ADRES ALIPASA MAHALLESI TRABLUSGARP BULVARI NO:5 34570 SILIVRI / ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI``NIN SECILMESI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR CETVELININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4 - 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI, 5 - 2016 FAALIYET YILI BILÂNCO, KAR VE ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 6 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI 7 - YONETIM KURULU``NUN 30/03/2017 TARIH VE 2017/05 NUMARALI, SIRKETIN 2016 MALI YILINA AIT NET DAGITILABILIR DONEM KARININ TASARRUFUNA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 8 - SIRKET``IN KAR DAGITIM POLITIKASININ ONAYLANMASI 9 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE TURK TICARET KANUNU KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN BAGIMSIZ DENETIM HIZMETINI SAGLAYACAK BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI 10 - YONETIM KURULU UYELERI``NE TURK TICARET KANUNU.``NUN 395``INCI VE 396``INCI MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) 1.3.6 MADDESINDE YAZILI ISLEMLERIN IFASI ICIN GEREKLI IZNIN VERILMESI 11 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK HUZUR HAKKI VE UCRETLERIN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 12 - YONETIM KURULU``NA UYE ATANMASI 13 - SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE SUNULMASI 14 - SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARA ILISKIN UST SINIR BELIRLENMESI 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) 10. MADDESI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 16 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 09.09.2009 TARIH VE 28/780 SAYILI KARARI GEREGI, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 17 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN BAGLI SIRKET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 18 - TEKLIF VE TEMENNILERIN GORUSULMESI VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI-2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GK_TOPLANTI ILANI_2016.PDF - ILAN METNI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ, 2016 FAALIYET YILI OLAGAN GENEL KURULU``NUN 26 NISAN 2017 TARIHINDE SAAT 11.00 DE , ALIPASA MAHALLESI TRABLUSGARP BULVARI NO:5 34570 SILIVRI / ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR. HISSEDARLARIMIZ VE KAMUOYUNUN BILGILERINE SUNARIZ. SAYGILARIMIZLA YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.