KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
28 Mayıs 2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
02.05.2025
Genel Kurul Tarihi
28.05.2025
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.05.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
TUZLA
Adres
Orhanlı Mah. İrfan Cad. No:28 34956 Orhanlı-Tuzla, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,
4 - 2024 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun, şirketin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6 - Kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve kararı,
7 - Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,
8 - 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi sunulması, 2025 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,
9 - Bağış ve Yardım Politikası'nın onaya sunulması,
10 - 2024 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
12 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
15 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GK Daveti ve Vekaletname_28.05.2025.pdf - İlan Metni
EK: 2
GK Bilgilendirme Dokümanı_28.05.2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'muzun daveti üzerine 28 Mayıs 2025, Çarşamba günü saat 11:00'de Orhanlı Mah. İrfan Cad. No:28 34956 Orhanlı-Tuzla, İstanbul adresinde yapılmıştır. Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Tutanak ve Hazirun Cetveli ekteki gibidir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
12.06.2025
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
TUTANAK_28.05.2025.pdf - Tutanak
EK: 2
Kapalı Hazirun_28.05.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 28 Mayıs 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12 Haziran 2025 tarihinde tescil edilmiş, 12/06/2025 tarih ve 11349 no'lu Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1448285