KAP: MEMSA [ ] MENSA SINAI TICARI VE MALI YATIRIMLAR A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595235 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B0FC54A7D0987 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 27.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 20.04.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 19.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES POINT HOTEL BARBAROS ESENTEPE, YILDIZ POSTA CADDESI NO: 29 34394 SISLI / ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2015 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 4 - 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 7 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI ONAYIN ALINMIS OLMASI SARTIYLA; SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 6. VE 14. MADDELERININ TADILI 9 - TURK TICARET KANUNU``NUN 408 INCI MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILMIS GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI, 11 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS OLAN BAGIS POLITIKASININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 12 - YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA BELIRLENEN BAGIS SINIRININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 13 - DONEM KARI KONUSUNDA YONETIM KURULU``NUN ONERISI GORUSULMESI VE KARAR, 14 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE ISLEM YAPMALARINA IZIN VERILMESI, 15 - DILEK VE GORUSLER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 20 NISAN 2017 TARIHLI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI ILANI.PDF - ILAN METNI EK ACIKLAMALAR 23.03.2017 TARIHINDE YAPILMASI PLANLANAN SIRKETIMIZIN 2015 YILINA ILISKIN ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, ANILAN TARIHTE TOPLANTI NISABININ SAGLANAMAMASI NEDENI ILE TEHIR EDILMISTIR. SIRKETIMIZIN TEHIR EDILEN 2015 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TURK TICARET KANUNU (TTK) MADDE 418``DE ONGORULEN SEKLIYLE NISAP ARANMAYACAK OLUP EKTE YAZILI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, 20 NISAN 2017 PERSEMBE GUNU SAAT: 11:00``DE POINT HOTEL BARBAROS ESENTEPE, YILDIZ POSTA CADDESI NO: 29 34394 SISLI / ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA, OLAGAN GENEL KURUL ICIN GEREKEN ON ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESINE VE TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSILCISI BULUNDURULMASI ICIN GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IL TICARET MUDURLUGU``NE BASVURULMASINA, GEREKLI TUM BILDIRIMLERIN YAPILMASINA, KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.