KAP ***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi (DÜZELTME)2022 YILINA AİT 24.07.2023 TARIHINDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 21.06.2023
Genel Kurul Tarihi 24.07.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.07.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 50

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - Şirketimizde 2022 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 21.06.2022 tarih ve 03 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve yönetim kurulu üye sayısının tespiti
8 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2022 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2023 yılı için yönetim kurulunun 21.06.2023 tarih 04 sayılı kararı ile yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
11 - Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Şirketin 2022 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine,yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396.maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EK 2 GENEL KURUL DUYURU METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 Ek 1 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Ek 3 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Ek 4 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 EK 7 KUVVA GIDA 31.12.2022 TARİHLİ BİLANÇOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 EK 8 KUVVA GIDA 31.12.2022 GELIR TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 31.12.2022 FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 8 31122022 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. 1.Toplantı başkanlığına Sayım Engür'ün seçilmesi sözlü olarak teklif edildi, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı, katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı Toplantı Yazmanı olarak Onur Öztürk Otmanlı'i, Oy Toplama Memuru olarak da Necati Özdemir'i atadı.
Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na ve Yazman'a ve Oy Tolantı Memurluğu'na katılanların oybirliği ile yetki verildi.
2.Gündemin 2. Maddesinde Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden, okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, öneri katılanların oy birliği ile kabul edildi.
2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Sayım Engür tarafından müzakereye açıldı, Söz alan olmadı. 2022 yılına ait Faaliyet Raporu katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
3.2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, öneri katılanların oybirliğiyle kabul edildi ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
4.Gündemin 4. Maddesinde yer alan 2022 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir tabloları Şirket'in İnternet sitesinde ve Kamuyu aydınlatma platformu edildiğinden okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, katılanların oybirliğiyle kabul edildi
Toplantı Başkanı tarafından bilanço ve gelir tabloları müzakereye açıldı, Söz alan olmadı. 2022 yılına ait Bilanço ve Gelir tabloları katılanların oybirliğiyle Kabul edildi.
5.Şirketimizde 2022 yılı faaliyetlerinden oluşan karın, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 2022 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 21.06.2023 tarih ve 2023/03 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunuldu katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
6.2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Toplantı başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oylamaya sunuldu
2022 faaliyet yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Başkanı: Veysi Kaynak ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.
2022 faaliyet yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Kenan Kaynak ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi
2022 faaliyet yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Atalar ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi
2022 faaliyet yılı ile ilgili yönetim kurulu Üyesi Bahadır Akgöz ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi
2022 faaliyet yılı ile ilgili yönetim kurulu üyesi Emin Erdal ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi
Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
7.Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Atalar, 08.04.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak Sn. Veysi Kaynak Sn. Mustafa Atalar Sn. Yusuf Kaynak, Sn. Emin Erdal, Sn. Bahadır Akgöz 3 yıllığına (2024 e kadar) seçildiğinden ve bu süre devam ettiğinden yeniden yönetim kurulu seçimi yapılmaması ile ilgili teklifte bulunmuştur. Toplantı Başkanı tarafından bu teklif onaya sunulmuştur. Yeni yönetim kurulunun seçilmemesine, Eski yönetim kurulunun görevlerinin devamına katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8.Gündemin 8. maddesine istinaden Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Atalar tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylik net 5.000.-TL (Beşbin TL) Yönetim Kurulu Başkanına, aylık net 25.000 TL (Yirmibeşbin TL) diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 15.000- TL (Onbeşbin TL) ödenmesi teklif edildi. Teklif oya sunuldu ve katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
9.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2022 yılında yapılan ödeme olmadığı hususunda Pay Sahiplerine bilgi verildi
10.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurul'unun 21.06.2023 tarih ve 04 sayılı kararı ile 2023 mali dönemine ilişkin olarak, Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş'nin seçiminin onaylanması katılanların oybirliği ile Kabul edildi.
11.Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmediği hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
12.2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
13.Şirketin 2022 yılında yaptığı bağış bulunmadığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır olarak 10.000 TL (Onbin TL) olmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
14.Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
15. Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklardan Serhat Birdal söz aldı.2021 yılında atılan KAP açıklamasına istinaden fabrikanın kurulması ve üretime ilgili bilgi istedi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Atalar konu hakkında genel kurula bilgi Verdi.
Başka söz alan olmadı.Toplantı Başkanı gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığını 2023 yılının ülkemize ve Firmamıza hayırlı olması dileğinde bulundu. İş bu ‘'Toplantı Tutanağı'' 24.07.2023 tarihinde ve toplantı mahallinde beş suret düzenlenerek imza altına alındı. 15:30 Kağıthane/ISTANBUL


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GK TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazırun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24.07.2023 tarihinde yapılan 2022 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait tutanak ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur.
24.07.2023 tarıh saat 17:32 de açıklanan kap duyurusu nda bildirim ekınde hazırun cetvelinde sehven kişisel verileri açık unutulduğundan dolayı kişisel verilerin kapatılmış hali ekte sunulmuştur.
Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174747


BIST