KAP ***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)
10.03.2026 - 20:09 | Son Güncelleme :
KAP ***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)
***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)
1. PAY SAHİPLERİ İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] 1. PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı Her çeyrek sonuçları sonrası analist toplantıları düzenlenmiş, ayrıca 23 yerli ve yabancı yatırımcı ile online veya fiziki toplantı yapılmıştır. 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebi sayısı - Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı - 1.3. Genel Kurul İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1433913 Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı Hayır. Bir sonraki yıldan itibaren ilgili belgelerin İngilizce olarak da sunulmaya başlanması planlanmaktadır. İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları Bu nitelikte bir işlem olmamıştır. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları Bu nitelikte bir işlem olmamıştır. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları Bu nitelikte bir işlem olmamıştır. Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı Kurumsal Yönetim/ Politikalar Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1356353 Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası Madde 19 (f) Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Genel Kurul İç Yönergesi'nin 5. maddesi uyarınca basın mensupları, pay sahipleri , şirket çalışanları, Bakanlık temsilcisi ve ilgili diğer kişiler katılabilir. 1.4. Oy Hakları Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Evet (Yes) Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları Bağımsız üyeler dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile Genel Kurul'da toplantı başkanının seçiminde A grubu payların 5 oy hakkı vardır. Diğer konularda oy hakkında imtiyaz yoktur. B grubu paylarda ise herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 39,6 1.5. Azlık Hakları Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Hayır (No) Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. - 1.6. Kar Payı Hakkı Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı Kurumsal Yönetim / Politikalar Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni Enflasyona göre düzeltilmiş olarak hazırlanan 2024 yılsonu finansal tablolara göre ana ortaklığa ait 396.675.311 TL net dönem zararı, enflasyona göre düzeltilmiş VUK kayıtlarına göre ise 1.092.789.830,77 TL cari yıl zararı bulunduğundan; kar dağıtılmayarak oluşan bu tutarların geçmiş yıl zararları hesabına aktarılması Olağan Genel Kurul'da kabul edilmiştir. (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/144298) Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1442971 Genel Kurul Toplantıları Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı 28/05/2025 0 % 86,8 % 23,6 % 63,2 Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Kurumsal Yönetim/Genel Kurul - 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1433913 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları Yatırımcı İlişkileri Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm Kurumsal Yönetim/ Ortaklık Yapısı Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe ve İngilizce 2.2. Faaliyet Raporu 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı Beyanlar Bölümü b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Yönetim Bölümü c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı Beyanlar Bölümü ile Kurumsal Yönetim ve Faaliyetlere İlişkin Gelişmeler Bölümü ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Kurumsal Yönetim ve Faaliyetlere İlişkin Gelişmeler Bölümü d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Kurumsal Yönetim ve Faaliyetlere İlişkin Gelişmeler Bölümü e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Kurumsal Yönetim ve Faaliyetlere İlişkin Gelişmeler Bölümü f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı Kurumsal Yönetim ve Faaliyetlere İlişkin Gelişmeler Bölümü g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı 2025 Faaliyetleri Bölümü 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3. MENFAAT SAHİPLERİ 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı Kurumsal Yönetim/Politikalar Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı 60 İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı Etik Kurul Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri Telefon: 0212 401 37 88 / E-posta: (a) koton@ speak-hub.com (b) etik@ koton.com.tr / Web form: speak-hub.com 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı Kurumsal Yönetim/Politikalar Çalışanların temsil edildiği yönetim organları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi, Cumhuriyet Komitesi, İş Sürekliliği Yönetim Komitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Koton Sosyal 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü Yazılı bir Politika olmamakla beraber uygulamada; üst düzey yöneticilerin yedekleme planları Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Kurumsal Yönetim / Politikalar / Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası ve İnsan Kaynakları Politikası Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti Kurumsal Yönetim / Politikalar / Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası ve İnsan Hakları Politikası ve İnsan Kaynakları Politikası İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı 0 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı İş Etiği Kodu halka arz öncesinde şirket çalışanlarına yönelik bir iç doküman olarak hazırlanmıştır. Halka açık bir doküman haline getirmek üzere çalışmaya devam edilmektedir. Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler Yatırımcı İlişkileri / Raporlar / Sürdürülebilirlik Raporları İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler Kurumsal internet sitesinde Kurumsal Yönetim/Politikalar başlığı altında henüz yolsuzlukla mücadele politikası kamuya açık bir doküman olarak yüklenmemiştir. Şirket'in Etik Kodu içinde konuya ilişkin düzenlemeler yer almakla beraber, Etik Kod da şirket içi prosedür olarak düzenlenmiş olduğundan, bu Politikalar üzerinde çalışılarak kamuya açık doküman haline getirilecektir. 4. YÖNETİM KURULU-I 4. YÖNETİM KURULU-I 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi Şirket payları 10.05.2024 tarihinde Borsada işlem görmeye başlamış olup, henüz bu şekilde bir performans değerlendirmesi yapılmamıştır. Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Hayır (No) Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği Yönetim Kurulu İç Yönergesi'nde üyeler arasında bu tür bir görev dağılımı yer almamakla beraber, Yılmaz Yılmaz, Gülden Yılmaz ve Gurgle B.V. Şirketi temsil ve imzaya yetkili yönetim kurulu üyeleridir. İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı 2025 yılı içinde İç Denetim Birimi tarafından Denetim Komitesi'ne, diğer ilgili Komitelere ve üst yönetime 21 rapor sunulmuştur. Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası Finansal Durum ve Risk Yönetimi Bölümü Yönetim kurulu başkanının adı Yılmaz Yılmaz İcra başkanı / genel müdürün adı A. Bülent Sabuncu Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı Aynı kişi değillerdir. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1399819 Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı Kurumsal Yönetim/Politikalar Kadın üyelerin sayısı ve oranı 4 üye - %66,6 Yönetim Kurulunun Yapısı Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Yılmaz Yılmaz İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/05/2025 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Gurgle B.V. (Gerçek kişi temsilcisi: E. Barbara van Geloven) İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/05/2025 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Şükriye Gülden Yılmaz İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/05/2025 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Deniz Yılmaz İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/05/2025 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Ömer Faruk Işık İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 28/05/2025 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1433913 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes) Ayşe Ufuk Ağar İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 28/05/2025 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1433913 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No) 4. YÖNETİM KURULU-II 4. YÖNETİM KURULU-II 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı 10 Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı % 100 Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı Hayır (No) Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu 2 gün Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı Kurumsal Yönetim/Politikalar Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır. 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı Yönetim Bölümü Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1361836 Yönetim Kurulu Komiteleri-I Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Denetim Komitesi (Audit Committee) Ömer Faruk Işık Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Denetim Komitesi (Audit Committee) Ayşe Ufuk Ağar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ömer Faruk Işık Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ayşe Ufuk Ağar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Yılmaz Yılmaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ayşe Ufuk Ağar Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ömer Faruk Işık Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Yılmaz Yılmaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Şükriye Gülden Yılmaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member) Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Eda Çanga Belber Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) 4. YÖNETİM KURULU-III 4. YÖNETİM KURULU-III 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim ve Faaliyetlere İlişkin Bilgiler Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim ve Faaliyetlere İlişkin Bilgiler Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim ve Faaliyetlere İlişkin Bilgiler Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim ve Faaliyetlere İlişkin Bilgiler; Finansal Durum ve Risk Yönetimi Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim ve Faaliyetlere İlişkin Bilgiler 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı Faaliyet Raporu/ 2025 Faaliyetleri; Finansal Durum ve Risk Yönetimi Bölümleri Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı Politikalar Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı Faaliyet Raporu/ Kurumsal Yönetim ve Faaliyetlere İlişkin Gelişmeler Yönetim Kurulu Komiteleri-II Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 4 7 Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 66,6 % 66,6 6 6 Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 60 % 40 5 5