KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2024 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısının Tescil Bildirimidir
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri
A Grubu
Karar Tarihi
30.04.2025
Genel Kurul Tarihi
30.05.2025
Genel Kurul Saati
09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.05.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
MANİSA
İlçe
YUNUSEMRE
Adres
Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / Manisa – Türkiye
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi;
2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
3 - 30 Mayıs 2025 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 10. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti;
4 - Yönetim Kurulunun 2024 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı;
5 - Dilekler ve kapanış
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Klmsn İlan Metni 30 Mayıs 2025 Genel Kurulu.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
30 Mayıs 2025 Tarihinde Yapılan
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
ÖZEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanacak bazı hususları görüşmek üzere gerçekleştirilen A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı 30 Mayıs 2024 tarihinde, saat 09:00'da Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde yapılmıştır.
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Mayıs 2025 tarihli ve 11326 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 79.200.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 7.920.000.000.- adet hisseden; A GRUBU ( METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ) 34.458.095,23 Türk Liralık sermayeye karşılık 3.445.809.523 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine toplantı Sayın Serkan Güleç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN SEÇİMİ
Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığa Sn. Gamze Eren'in, tutanak yazmanlığına Sn. Sevgül Yenigün teklif edildiler.
Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn. Serkan Güleç, oy toplayıcılığına Sn. Gamze Eren, tutanak yazmanı olarak ise Sn. Sevgül Yenigün oybirliği ile seçildiler.
02. TOPLANTI TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA YETKİ VERİLMESİ
Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu.
Yapılan oylama sonucunda; toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.
03. 30 MAYIS 2025 GÜNÜ SAAT: 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 10. MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ
30 Mayıs 2025 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, bir yıl süre ile görev yapmak üzere;
• Sayın Marcelo Faria De Lima'nın
• Sayın Elisa Bastos De Lima'nın
• Sayın İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun
• Sayın Maurice Ferdinand Bernard Marine Russel'ın
A Grubu pay sahibi Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin adayları olarak gösterilmesi teklif edilmiştir.
Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adaylar Sayın Marcelo Faria De Lima'nın, Sayın Elisa Bastos De Lima'nın, Sayın İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun, Sayın Maurice Ferdinand Bernard Marine Russel'ın yönetim kurulu üyeliğine bir yıl süreliğine seçilmelerinin 30 Mayıs 2025 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda önerilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
04. YÖNETİM KURULU'NUN 2024 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI
Yönetim Kurulu'nun 30.04.2025 tarihli kararında yer alan önerisi doğrultusunda, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2024 yılı net dağıtılabilir dönem karı bulunmayıp 259.988.197,00-TL; vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 246.694.633,92-TL ticari bilanço zararı söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, net dağıtılabilir dönem karı bulunmamaktadır.
Şirket Yönetim Kurulumuzun teklifi ile Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2024 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmaması hususları Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.
Yapılan oylama sonucunda,
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2024 yılı net dağıtılabilir dönem karı bulunmayıp, 259.988.197,00-TL; vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 246.694.633,92-TL L ticari bilanço zararı söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, net dağıtılabilir dönem karı bulunmamaktadır.
Şirket Yönetim Kurulunun teklifi ile Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2024 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasının, 30 Mayıs 2025 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanması oybirliği ile kabul edilmiştir.
05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.
Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
03.06.2025
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2024 Yılı A Grubu Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
2024 yılı A GRUBU Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 3
Klmsn İlan Metni 30 Mayıs 2025 Genel Kurulu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2024 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere,
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2025 günü saat 09.00'da
Şirket adresi olan Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / Manisa – Türkiye adresinde yapılmıştır.
Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ekte yer almaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1445285