KAP: KAPFA [KAPFA ] KAPITAL FAKTORING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/598559 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B43D34B042540 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-04-06 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI . YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-04-06 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 2016 TARIH 2017-04-06 SAATI 11:00 ADRESI BUYUKDERE CADDESI, NO:245 USO CENTER IS MERKEZI, KAT:8 MASLAK-SARIYER-ISTANBUL GUNDEM 1-ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI’NIN OLUSTURULMASI. 2-2016 YILINA AIT YONETIM KURULU’NA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORU’NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3-BAGIMSIZ DENETIM RAPORU’NUN OKUNMASI. 4-2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI MUZAKERESI VE TASDIKI. 5-2016 YILI KÂRININ/ZARARININ KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI. 6-2015 YILI KÂRININ DAGITIMI KONUSUNUN GORUSULMESI. 7-YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI. 8-YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI. 9-YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI. 10-BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU’NUN SECIMININ ONAYLANMASI. 11-YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMESI HUSUSUNDA T.T.K. 395 VE 396’NCI MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI. ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR ACIKLAMALAR KISMINDA BELIRTILMISTIR. ACIKLAMALAR ACIKLAMA KAP KAPITAL FAKTORING ANONIM SIRKETI’NIN06/04/2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURULTOPLANTI TUTANAGI KAPITAL FAKTORING ANONIM SIRKETI’NIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 06/04/2017 TARIHINDE, SAAT:11:00’DA, ISTANBUL, SARIYER, BUYUKDERE CAD. USO CENTER IS MERKEZI NO:245 K-8 ADRESINDE, ISTANBUL VALILIGI IL TICARET MUDURLUGU’NUN 05/04/2017 TARIH VE 23989560 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI NURAN DEVRIM’IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 20.000.000,00 TL’LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 20.000.000 ADET PAYDAN 200.000,00 TL’LIK SERMAYEYE KARSILIK 200.000 ADET PAYIN ASALETEN VE 19.800.000,00 TL’LIK SERMAYEYE KARSILIK 19.800.000 ADET PAYIN TEMSILEN OLMAK UZERE TOPLAM 20.000.000 ADET PAYIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ ANLASILMASI VE TURK TICARET KANUNU’NUN 416. MADDESI HUKMUNE GORE ILAN MERASIMINE UYULMAKSIZIN YAPILAN TOPLANTIYA HICBIR ORTAK VE TEMSILCISININ ITIRAZ ETMEMESI UZERINE TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI SAYIN MORIS SADIOGLU TARAFINDAN ACILARAK GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE GECILDI. TOPLANTIDA MURAHHAS AZA ERDINC SEVIMLI ILE DENETCI GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.’NIN TEMSILCISI DE HAZIR BULUNDU. 1. YAPILAN OYLAMADA YONETIM KURULU BASKANI MORIS SADIOGLU’NUN TOPLANTI BASKANLIGINA SECILMESINE, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI MORIS SADIOGLU, TOPLANTIYA KATILIM HAKKI VEREN BELGELERIN MEVZUATA UYGUNLUGUNU YONETIM ORGANINCA, KONTROL EDILDIGINI TESPIT ETTIKTEN SONRA HAZIR BULUNANLAR LISTESINI IMZALADI. TOPLANTI BASKANI MORIS SADIOGLU, OY TOPLAMA MEMURLUGU GOREVINI VEDAT SADIOGLU’NA, TUTANAK YAZMANLIGI GOREVINI ISE ERDINC SEVIMLI’YE VERDI. 2. SIRKETIN 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU’NCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORU YONETIM KURULU BASKANI MORIS SADIOGLU TARAFINDAN OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 3. 2016 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 4. SIRKETIN 2016 YILINA AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 2016 YILINA AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARININ AYNEN KABUL VE TASDIK EDILMESINE, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 5. 2016 YILINA AIT KÂR DAGITIM KONUSU MUZAKEREYE ACILDI; A) YONETIM KURULU’NUN 23.01.2017 TARIH VE 2017/02 SAYILI KARARI ILE PERSONELE ODENEN TEMETTU IKRAMIYESININ AYNEN KABUL EDILMESINE, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. B) 2016 YILINA AIT BAKIYE KÂRIN DAGITILMAYARAK OLAGANUSTU YEDEKLER HESABINA AKTARILMASINA, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 6. SIRKETIMIZIN 29.09.2016 TARIHINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OLAGANUSTU YEDEKLERDE BULUNAN KÂRDAN 65.000.000,00 TL.LIK KISMIN TEMETTU OLARAK DAGITILMASINA VE TEMETTU DAGITIM TARIHININ BELIRLENMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU’NA YETKI VERILMISTI. YONETIM KURULU BASKANI VERILEN YETKIYE DAYALI OLARAK KÂRIN 23.700.000,00 TL.LIK KISMININ 2016 YILINDA DAGITILDIGI KONUSUNDA BILGI VERILDI. BAKIYE KALAN 41.300.000,00 TL.LIK KÂRIN DAGITIMI KONUSUNDA YONETIM KURULU’NA EN GENIS YETKI VE SERBESTININ TEKRAR TANINMASINA, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7. BASKAN VE YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARI ICIN IBRA EDILMELERINI GENEL KURUL’UN ONAYINA SUNDU. YONETIM KURULU UYELERI VE YONETIMDE GOREV ALANLAR OY KULLANMADILAR. AYRI AYRI YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERININ TUMU OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDI. 8. YONETIM KURULU UYELIKLERINE T.C. UYRUKLU (T.C. KIMLIK NO:44824417408) MORIS SADIOGLU, T.C. UYRUKLU (T.C. KIMLIK NO: 44812417854) VEDAT SADIOGLU, T.C. UYRUKLU (T.C. KIMLIK NO: 44818417636) ROZA SADIOGLU, T.C. UYRUKLU (T.C. KIMLIK NO: 51622325972) YIGIT OZKES (GENEL MUDUR) VE T.C. UYRUKLU (T.C. KIMLIK NO: 27871978436) ERDINC SEVIMLI’NIN 3 (UC) YIL SURE ILE VAZIFE GORMEK UZERE SECILMELERINE, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9. YONETIM KURULU UYELERI’NE HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10. 2017 YILI FAALIYET DONEMI ICIN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK “GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.,” NIN SECILMESINE, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 11. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU’NUN 395 VE 396 MADDELERINDE YAZILI BULUNAN HUSUSLARDA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI MORIS SADIOGLU TOPLANTI SURESINCE TOPLANTI NISABININ KORUNDUGUNU BELIRTEREK GUNDEMDE BASKA MADDE OLMAMASI NEDENIYLE, TOPLANTIYI KAPATTI. ISTANBUL 06/04/2017, SAAT:11:30 BAKANLIK TEMSILCISI TOPLANTI BASKANI OY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI NURAN DEVRIM MORIS SADIOGLU VEDAT SADIOGLU ERDINC SEVIMLI