KAP ***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 01.03.2018
Genel Kurul Tarihi 27.03.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri, Levent

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2017 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
4 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası
5 - 2017 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin saptanması
8 - Esas sözleşmenin 4'üncü ve 6'ıncı maddelerinde değişiklik yapılması
9 - Denetçinin seçilmesi
10 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması
11 - 2018 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2 Pay Sahipleri Bilgilendirme Dokümanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Esas Sözlesme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 1 Mart 2018 tarihinde yapılan toplantısında Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 27 Mart 2018 Salı günü saat 10.00'da yukarıdaki gündemi görüşmek üzere İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664753


BIST