KAP: ISGYO [ ] IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/594662 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AFB2F17C00E4B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AFB2F17D60E4C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AFB2F17E50E4D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AFB2F180C0E4E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AFB2F182C0E4F GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 24.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 23.03.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES IS SANAT KULTUR MERKEZI IS KULELERI LEVENT-BESIKTAS/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - 2016 YILI FAALIYETLERI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI ILE DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI. 3 - 2016 YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. 4 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI IBRA EDILMESI. 5 - 2016 YILI FAALIYET KARININ DAGITIMIYLA ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI. 6 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN ALINAN IZINLER CERCEVESINDE, SIRKETIMIZIN 2.000.000.000 TL OLAN KAYITLI SERMAYE TAVANI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU``NA 2017-2021 YILLARI ICIN YETKI VERILMESI VE BU KAPSAMDA SIRKET ANA SOZLESMESININ `SERMAYE VE PAY SENETLERI` BASLIKLI 7. MADDESINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASI. 7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI. 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI. 9 - DENETCININ SECILMESI. 10 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. 11 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARA ILISKIN SINIRIN BELIRLENMESI. 12 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 NO.LU ILKESI KAPSAMINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN III-48.1 SAYILI TEBLIG``ININ 37.MADDESI UYARINCA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 14 - DILEK VE ONERILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ISGYO 2016 DAVET-GUNDEM-VEKALETNAME-TADIL METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 2016 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 23.03.2017 TARIHINDE SAAT 10.00``DA IS SANAT KULTUR MERKEZI IS KULELERI LEVENT-BESIKTAS/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR. SOZ KONUSU TOPLANTIDA; · 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASINA, · YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI IBRA EDILMELERINE, · 2016 YILI KARININ DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULU KAR DAGITIM ONERISININ AYNEN KABUL EDILMESINE VE SOZ KONUSU KAR DAGITIM ONERISI CERCEVESINDE; DONEM KARINDAN KARSILANMAK UZERE 63.750.000 TL TUTARINDA BEDELSIZ; 63.750.000 TL TUTARINDA NAKIT KAR PAYI DAGITILMASINA VE NAKIT KAR PAYI DAGITIM ISLEMLERINE 28.03.2017 TARIHINDE BASLANMASINA, · SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN ALINAN IZINLER CERCEVESINDE, SIRKETIN 2.000.000.000 TL OLAN KAYITLI SERMAYE TAVANI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU``NA 2017-2021 YILLARI ICIN YETKI VERILMESI VE BU KAPSAMDA SIRKET ANA SOZLESMESININ `SERMAYE VE PAY SENETLERI` BASLIKLI 7. MADDESINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASINA, · YONETIM KURULU UYELIGINE YIL ICERISINDE YAPILAN ATAMANIN ONAYLANMASINA VE YONETIM KURULU UYELIKLERINE 1 YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE SN. LEVENT KORBA, SN. SULEYMAN H. OZCAN, SN. AYSEL TACER, SN. D. SEVDIL YILDIRIM, SN. HALUK BUYUKBAS, SN. NIHAT UZUNOGLU, SN. METE ULUYURT, SN. MURAT DOGAN VE SN. SAKINE ILGEN DOKUYUCU``NUN SECILMELERINE, · 01.04.2017 TARIHINDEN ITIBAREN, YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK BRUT 8.500 TL UCRET ODENMESINE, · 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM HIZMETI ALMAK UZERE DENETCI OLARAK SECILEN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN ONAYLANMASINA, · YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESINE, · SIRKETIN 2017 YILI ICERISINDE YAPACAGI BAGIS SINIRININ 125.000 TL OLARAK BELIRLENMESINE KARAR VERILMISTIR. GENEL KURUL TOPLANTISINDA PAY SAHIPLERINE; 2016 YILI ICERISINDE `15 TEMMUZ DAYANISMA KAMPANYASI`NA YAPILAN 100.000 TL TUTARINDA BAGIS HAKKINDA, KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 NOLU ILKESI KAPSAMINDA VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN III-48.1 SAYILI TEBLIGI``NIN 37. MADDESI KAPSAMINDA BILGI VERILMISTIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTE PAY SAHIPLERIMIZIN BILGISINE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 23 MART 2017 HAZIRUN LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 3 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.