KAP ***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Genel Kurulunun tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 21.06.2023
Genel Kurul Tarihi 25.07.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.07.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
4 - 2022 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi
5 - 2022 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulunun nakit kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız denetim şirketinin seçilmesi
10 - 2022 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
11 - 2022 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
12 - 2022 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi
13 - 2022 Mali Yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
15 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GYH_GK_Bilgilendirme Dökumani_25.07.2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GIH_AGM_Information Document_25.07.2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 GYH_GK Davet İlan Metni_25.07.2023.pdf - İlan Metni
EK: 4 GIH_Invitation to AGM_25.07.2023.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Katılanlar Listesi eklidir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.08.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak_web.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun_Web.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25.07.2023 tarihinde yapılan ve 2022 yılı faaliyet hesaplarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 09.08.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182719


BIST