KAP ***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 07.06.2022
Genel Kurul Tarihi 01.07.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe KAZAN
Adres Saray Mahallesi Atom Caddesi No:15 06980

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması,
5 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun 2021 yılı hesap ve faaliytelerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı ekteki 6'ıncı maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Kar Dağıtım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
9 - Bağış ve Yardım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
10 - Ücretlendirme Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
11 - Bilgilendirme Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
12 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı Kar Dağıtım Teklifi'nin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
13 - 2022 yılı faaliyet dönemine ait, Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması,
14 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Şirketin 2022 yılında yapacağı bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi,
18 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
19 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ VE VEKALET ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Ücretlendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Bilgilendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 Esas Sözleşme Sermaye Maddesi Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulumuzun daveti üzerine 01 Temmuz 2022, Cuma günü saat 10:30'da Saray Mahallesi Atom Caddesi No:15 06980 Kahramankazan/Ankara adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035470


BIST