KAP: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM MRSHL [MRSHL ] /MARSHALL BOYA VE VERNIK SANAYII A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/540474 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D555B701C01557CD74086731E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D555B701C01557CD74090731F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D555B701C01557CD740987320 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI SIRKETIMIZ 2015 YILI OLAGAN GENEL KURULU 27 TEMMUZ 2016 TARIHINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR. TOPLANTI GUNDEMI, DAVET YAZISI VE VEKALETNAME ORNEKLERI EKTE BULUNABILIR. SAYGILARIMIZLA. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER MRSHL GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 23.06.2016 GENEL KURUL TARIHI 27.07.2016 GENEL KURUL SAATI 13:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.07.2016 ULKE TURKIYE SEHIR KOCAELI ILCE DILOVASI ADRES DOSB 1.KISIM TUNA CAD. N1 PK 41455 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI 3 - 2015 YILI FAALIYETLERI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 2015 YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN 2015 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMESI 6 - BAGIMSIZ DENETCININ 2015 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLARAK IBRASI, 7 - YONETIM KURULUNUN 2015 YILI FAALIYET YILI KÂRININ KULLANIM BICIMIYLE ILGILI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 8 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN VE UST DUZEY YONETICILERININ UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA VE BU ESASLAR KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER KONUSUNDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 9 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 10 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI MALI HAKLARININ BELIRLENMESI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILMESI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG VE TURK TICARET KANUNU GEREGI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITENIN DE ONERISI UZERINE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI 2015 YILI ICINDE SIRKET``IN ILISKILI TARAFLAR VE 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, IPOTEK VE KEFALETLERLE ILE ILGILI OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARINA ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI ILE YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YAPACAKLARI IS VE ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI, 2015 YILINDA YAPILAN BU ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 15 - 2015 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLARA ILISKIN SINIRLARIN BELIRLENMESI, 16 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2015 GK DAVET YAZISI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 2015 GK GUNDEM.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 VEKALETNAME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.