KAP: FINBN [FINBN ] FINANSBANK A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/596162 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B1F2DAFE47E1F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B1F2DB00A7E20 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B1F2DB20E7E21 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER FINBN GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 02.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 30.03.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES ESENTEPE MAHALLESI BUYUKDERE CADDESI KRISTAL KULE BINASI NO: 215 SISLI ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI; GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI 2 - 2016 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI SONUCU GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULMASI, 3 - 2016 YILI DENETCI RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI SONUCU GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULMASI, 4 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ (BILANCO-KAR ZARAR HESAPLARI) OKUNMASI VE MUZAKERESI SONUCU GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULMASI, 5 - 2016 YILI ICERISINDE GERCEKLESEN BANKAMIZIN KANUNI TAKIBE INTIKAL ETMIS BIR KISIM ALACAGININ SATISINA ILISKIN ISLEMLERIN GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 7 - 2016 YILI BILANCOSUNA GORE TAHAKKUK EDEN KAR ILE GECMIS YIL YEDEK AKCELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 9 - BANKACILIK KANUNU VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA DENETCI SECIMI, 10 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU ILE ILGILI MEVZUAT UYARINCA 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 11 - BANKAMIZ BILGILENDIRME POLITIKASI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 12 - KAR PAYI DAGITIM POLITIKALARI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 13 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE GEREKLI IZINLERIN VERILMESI, 14 - 2016 YILI ICINDE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6. NUMARALI MADDESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 15 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 16 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI_30.03.2017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI BANKAMIZIN 30/03/2017 TARIHLI GENEL KURUL TOPLANTISINDA, -2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN ONAYLANMASINA, 2016 YILI DENETCI RAPORU``NUN, 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ (BILANCO- KAR ZARAR HESAPLARI) ONAYLANMASINA, -YONETIM KURULU UYELERI``NIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERINE, -BANKAMIZIN 2016 YILI MALI TABLOLARINA GORE VERGILERDEN SONRA KALAN 705.772.310 - TURK LIRASI SAFI KARIN, BANKAMIZ ESAS SOZLESMESI``NIN 26. MADDESI UYARINCA ASAGIDAKI SEKILDE DAGITIMINA, GENEL KANUNI YEDEK AKCELERE 60.170.516 TL; ORTAKLARA BIRINCI KAR PAYI 157.500.000 TL; GAYRIMENKUL SATIS KAZANCI FONU (KVK 5-1/E) 79.365.725 TL; OLAGANUSTU YEDEK AKCELERE 906.374.084 TL TOPLAM 1.203.410.325 TLENEL KANUNI YEDEK AKCELERE 60.170.516 TL; ORTAKLARA BIRINCI KAR PAYI 157.500.000 TL;GAYRIMENKUL SATIS KAZANCI FONU (KVK 5-1/E) 79.365.725 TL;OLAGANUSTU YEDEK AKCELERE 906.374.084 TLTOPLAM 1.203.410.325 TL ORTAKLARIN I. KAR PAYI OLARAK AYRILAN 157.500.000 TL``NIN SERMAYEYE EKLENMESI SURETIYLE IHRAC EDILECEK PAYLARIN, ORTAKLARA 10-KURUS``LUK BEHER PAYA %5 BEDELSIZ KAYDI PAY OLARAK 30 HAZIRAN 2017 TARIHINE KADAR VE IHRAC EDILECEK KAYDI PAYLARIN, PAY SAHIPLERINE SERMAYE PIYASASI MEVZUATININ KAYDI SISTEME ILISKIN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE USULUNE UYGUN SEKILDE DAGITILMASINA, -YONETIM KURULU UYELERINE AYDA NET 6.000 TL HUZUR HAKKI ODENMESI; YONETIM KURULU UYELERINDEN BANKA``DA MUAYYEN BIR GOREV USTLENMIS OLANLARA YAPILACAK ODEMELERIN YONETIM KURULU YA DA GOREVLENDIRECEGI BIR KOMITE TARAFINDAN TAYIN VE TESPIT EDILMESI; YONETIM KURULU UYELERINE 2018 YILINDA YAPILACAK ILK OLAGAN GENEL KURULA KADAR AZAMI 66.000.000.-TL (ALTMIS ALTI MILYON TURK LIRASI) ODEME YAPILMASINA, -5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN ILGILI HUKUMLERI UYARINCA, GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN 2018 YILI ICERISINDE YAPILACAK ILK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE BANKAMIZ BAGIMSIZ DENETCISI VE TURK TICARET KANUNU``NUN 399. MADDESI UYARINCA TOPLULUK DENETCISI OLARAK SECILMESINE, -YONETIM KURULU UYELERINE, BANKACILIK KANUNU``NUN YASAKLADIGI HUSUSLAR DISINDA OLMAK KOSULU ILE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUSAADENIN VERILMESINE, 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ BANKACILIK KANUNU``NUN 59. MADDESINDE UYARINCA BANKA OZKAYNAKLARININ BINDE DORDUNU ASMAYACAK SEKILDE BELIRLENMESI VE TUM BAGISLARIN ILGILI MEVZUAT VE BANKAMIZ ESAS SOZLESMESI HUKUMLERINE UYGUN SEKILDE YAPILMASI KARAR VERILMISTIR. AYRICA, 2016 YILI ICERISINDE TOPLAM 1.338.462.00-TL``LIK BAGIS YAPILDIGI ORTAKLARA ACIKLANMIS VE BANKAMIZ BILGILENDIRME POLITIKASI, KAR PAYI DAGITIM POLITIKALARI, 2016 YILI ICINDE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6. NUMARALI MADDESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER ILE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TUTANAK_30.03.2017.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN_30.03.2017.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR BANKAMIZ YONETIM KURULU``NCA, ORTAKLAR GENEL KURULU``NUN OLAGAN OLARAK 30/03/2017 PERSEMBE GUNU SAAT 11:00``DE ISTANBUL, SISLI, ESENTEPE MAHALLESI, BUYUKDERE CADDESI, KRISTAL KULE BINASI, NO:215 ADRESLI BANKA MERKEZINDE TOPLANTIYA CAGRILMASINA KARAR VERILMISTIR. GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.