KAP : FINANSBANK A.S. / FINBN [FINBN] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 23.02.2016 17:22:01

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=507584 KAP : FINANSBANK A.S. / FINBN [FINBN] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 23.02.2016 17:22:01 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES ESENTEPE MAHALLESI BUYUKDERE CADDESI KRISTAL KULE BINASI NO:215 SISLI - ISTANBUL TELEFON 212 - 3392501 FAKS 212 - 3392509 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3185207 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3185648 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 23.02.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 24.03.2016 14:00 ADRESI ISTANBUL, SISLI, ESENTEPE MAH. BUYUKDERE CAD. KRISTAL KULE BINASI. NO:215 GUNDEM OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI; GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI?NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 2.2015 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI SONUCU GENEL KURUL?UN TASVIBINE SUNULMASI, 3.2015 YILI DENETCI RAPORU?NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI SONUCU GENEL KURUL?UN TASVIBINE SUNULMASI, 4.2015 YILI FINANSAL TABLOLARININ (BILANCO-KAR ZARAR HESAPLARI) OKUNMASI VE MUZAKERESI SONUCU GENEL KURUL?UN TASVIBINE SUNULMASI, 5.YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 6.2015 YILI BILANCOSUNA GORE TAHAKKUK EDEN KAR ILE GECMIS YIL YEDEK AKCELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 7.YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 8.YONETIM KURULU UYE SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 9.BANKACILIK KANUNU VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA DENETCI SECIMI, 10.2015 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU ILE ILGILI MEVZUAT UYARINCA 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 11.BANKAMIZ BILGILENDIRME POLITIKASI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 12.KAR PAYI DAGITIM POLITIKALARI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 13.TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE GEREKLI IZINLERIN VERILMESI, 14.2015 YILI ICINDE SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI?NIN 1.3.6. NUMARALI MADDESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 15.YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 16.DILEK VE TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- BANKAMIZ YONETIM KURULU, ORTAKLAR GENEL KURULU`NUN OLAGAN OLARAK 24/03/2016 PERSEMBE GUNU SAAT 14:00`TE ISTANBUL, SISLI, ESENTEPE MAH. BUYUKDERE CAD. KRISTAL KULE BINASI. NO:215` DEKI BANKA MERKEZINDE, YUKARIDA YER ALAN GUNDEMI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE TOPLANTIYA CAGRILMASINA KARAR VERMISTIR. ---------------------------------------------------------------------------------------------