KAP ***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/01/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
23/01/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
23/01/2019
Saati
10:00
Adresi
Şirket Merkezi
Gündem
02/01/2019 tarihinde kamuoyuna duyurdugumuz ilandaki gibidir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Madde 1- Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ömer Mert tarafından toplantı açılmıştır. Yapılan oylama sonucunda toplantı başkanı olarak olarak Sn. Ömer Mert'in seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığı'na Hande Akay ve Oy Toplama Memurluğu'na Ebru Yağmur Baltalarlı görevlendirmiştir. 
Madde 2- Yönetim Kurulu Üye sayısının 8'den 9'a çıkarılmasına ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin süreleri sonuna kadar görev yapmak üzere T.C. uyruklu, xxxxxxxxxxxx T.C. Kimlik No'lu, Faik Onur Umut'un da Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
 
Madde 3-  Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine ilişkin, T.T.K.'nın 395  ve 396 'inci maddelerinden sayılan izinler oylamaya katılanların oybirliği ile verilmiştir. Hissedarlardan International Finance Corporation'ı temsilen İlker Çetin oylamaya katılmadı. 
            
Madde 4- Dilekler ve Kapanış'ta kimse söz almadığından toplantıya son verilmiştir.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/734751


BIST