KAP ***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
30.09.2025
Genel Kurul Tarihi
04.11.2025
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
03.11.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
Necip Fazıl Mahallesi Hamza Yerlikaya Bulvarı No:10 Ümraniye İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2024 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2024 yılına ilişkin bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2024 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti,
7 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 9.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve yönetim kurulunun yetki süresinin 2025-2029 yılları olarak değiştirilmesi amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2025 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Örnek Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Ek Açıklamalar.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda;
Ekli gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Şirketimiz ortaklarının 4 Kasım 2025 Salı günü saat 11:00'de şirket merkezimiz olan Necip Fazıl Mah. Hamza Yerlikaya Bul. No: 10 Ümraniye İstanbul adresinde düzenlenecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine,
Anılan genel kurul toplantısında Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi için gerekli başvurunun yapılmasına, işbu yönetim kurulu kararının ve eklerinin sicilinde tescil ve ilan edilmelerine ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gereken duyuruların yapılmasına
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1494338