KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Ticaret Sicili Tarafından Genel Kurul Tescilinin İadesi Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
27.09.2024
Genel Kurul Tarihi
30.10.2024
Genel Kurul Saati
12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.10.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
SÜRMELİ HOTEL İSTANBUL Prof.Dr. Bülent Tarcan Sok. No:3 34349 Gayrettepe Beşiktaş / İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi,
5 - 2023 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - 2023 Takvim yılının Kar ve zararın müzakere edilmesi,
8 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen AAC Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması,
11 - 2023 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3 üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen İlişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
15 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Euro Yatırım 2023 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ekte sunulmaktadır. Ayrıca www.euroyatirim.com adresli şirketimizin internet sitesinden genel kurul sonuçlarına ulaşılabilmektedir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşülmedi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni
Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2
hazirun_1222031730285102132.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 Hesap Dönemine ilişkin 10.09.2024 tarihli genel kurul toplantısı daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklandığı üzere nisap yokluğundan dolayı ertelenmiş, ertelenen genel kurul toplantısı ise 30.10.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
30.10.2024 tarihli genel kurul toplantısına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı aynı tarihte kamuya açıklanmıştır.
Anılan genel kurul toplantısında alınan kararların İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescili sırasında, Ticaret Sicil Müdürlüğü 30.10.2024 tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı'ndaki önerge ve şerhleri de göz önünde bulundurmak suretiyle; finansal tabloların müzakeresinin ertelenmiş olması sebebiyle finansal tablolarla ilgili olarak yönetim kurulu seçiminin ertelenmesi gerekliliği ve ayrıca diğer gerekçelerle tescilin iadesini yapmıştır.
Bu kapsamda, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün ret gerekçeleri dikkate alınmak suretiyle gündem konularının belirlenmesi suretiyle yeni bir genel kurul toplantısı yapılacak olup, konuya ilişkin bilgiler ile gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1354503