KAP ***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2024 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescil İlanı Hakk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
07.05.2025
Genel Kurul Tarihi
12.06.2025
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
11.06.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KONAK
Adres
İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
3 - 2024 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
4 - 2024 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı,
5 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının görüşülmesi ve onayı,
6 - 2024 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
10 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,
11 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketin 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.06.2025 tarihinde (bugün) saat 13.00'de "İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR" adresinde, Bakanlık Temsilcileri Sn. ÖNDER ERGÜN ve Sn. EMİNE AKIŞ gözetiminde gerçekleşmiş olup, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
16.06.2025
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi(KAP).pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Ekiz 12.06.2025 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 3
Genel Kurul Tutanak Ek1.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4
Genel Kurul Tutanak Ek2.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 5
Genel Kurul Tutanak Ek3.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketin 12.06.2025 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısının tescili, 16.06.2025 tarihinde gerçekleşmiş olup, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 16.06.2025 tarihli 11351 sayılı TTSG 'de ilan edilmiştir.
Kamuyoyuna saygılarımızla arz ederiz.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1449325