KAP: DYOBY [ ] DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S. ESAS SOZLESME TADILI

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/589248 DOSYALAR: ESAS SOZLESME TADILI 2017-02-28 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI - YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI ACIKLAMALAR ACIKLAMA SIRKETIMIZ YONETIM KURULU’NUN 28.02.2017 TARIHLI TOPLANTISINDA, SERMAYE PIYASASI KURULU’NUN II-18.1 SAYILI KAYITLI SERMAYE SISTEMI TEBLIGI CERCEVESINDE, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 6. MADDESINDE BELIRTILEN 300.000.000 TL. TUTARINDAKI KAYITLI SERMAYE TAVANINA ILISKIN 5 YILLIK GECERLILIK SURESI 2017 YILI SONUNDA DOLACAGINDAN, SIRKETIMIZ KAYITLI SERMAYE TAVANININ GECERLILIK SURESININ 2017-2021 YILLARINI KAPSAYACAK SEKILDE UZATILMASINI TEMINEN, SIRKET ESAS SOZLESMESI’NIN “KAYITLI SERMAYE” BASLIKLI 6. MADDESININ VE SIRKETIMIZ MERKEZ ADRESININ, MERKEZI ADRES SISTEMI VE TICARET SICILI ISLEMLERININ ELEKTRONIK OLARAK YURUTULDUGU MERSIS (MERKEZI SICIL KAYIT SISTEMI) ILE UYUMLU HALE GETIRILMESINI TEMINEN, SIRKET ESAS SOZLESMESININ “SIRKETIN MERKEZI VE SUBELERI” BASLIKLI 4. MADDESININ TADILINE, SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI NEZDINDE GEREKLI IZINLERIN ALINMASINA VE KONUNUN YAPILACAK ILK GENEL KURUL’DA PAY SAHIPLERIMIZIN ONAYINA SUNULMASINA KARAR VERILMISTIR. ESKI SEKIL SIRKETIN MERKEZI VE SUBELERI MADDE 4- SIRKETIN MERKEZI IZMIR’DIR. ADRESI SEHIT FETHI BEY CAD. NO.L20’DIR. ADRES DEGISIKLIGINDE YENI ADRES, TICARET SICILINE TESCIL VE TURKIYE TICARET SICILI GAZETESINDE ILAN ETTIRILIR. TESCIL VE ILAN EDILMIS ADRESE YAPILAN TEBLIGAT SIRKETE YAPILMIS SAYILIR. TESCIL VE ILAN EDILMIS ADRESINDEN AYRILMIS OLMASINA RAGMEN, YENI ADRESINI SURESI ICINDE TESCIL ETTIRMEMIS SIRKET ICIN BU DURUM FESIH SEBEBI SAYILIR. SIRKET TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI DIGER MEVZUAT HUKUMLERINE GORE YURT ICINDE VE DISINDA SUBELER ACABILIR. SIRKETIN SUBE ACMASI VE KAPAMASI HALINDE, SOZ KONUSU DURUMLAR, TICARET SICILI’NE TESCIL VE TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI’NDE ILAN ETTIRILIR. KAYITLI SERMAYE MADDE 6- SIRKET 6.12.2012 TARIH VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE GORE VE SERMAYE PIYASASI KURULU’NUN 08/05/2013 TARIH VE 16/529 SAYILI KARARI ILE KAYITLI SERMAYE SISTEMINI KABUL ETMIS VE BU SISTEME GECMISTIR. SIRKETIN KAYITLI SERMAYESI 300.000.000.-TL. (UCYUZMILYON TURK LIRASI)’DIR. SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANI IZNI, 2013-2017 YILLARI ARASINDAKI 5 (BES) YILLIK DONEM ICIN GECERLIDIR. 2017 YILI SONUNDA IZIN VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANINA ULASILAMAMIS OLSA DAHI, 2017 YILINDAN SONRA YONETIM KURULUNUN SERMAYE ARTIRIM KARARI ALABILMESI ICIN; DAHA ONCE IZIN VERILEN TAVAN YA DA YENI BIR TAVAN TUTARI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULUNDAN IZIN ALMAK SURETIYLE GENEL KURULDAN YENI BIR SURE ICIN YETKI ALMASI ZORUNLUDUR. SOZ KONUSU YETKININ ALINMAMASI DURUMUNDA SIRKET KAYITLI SERMAYE SISTEMINDEN CIKMIS SAYILIR. SIRKETIN CIKARILMIS SERMAYESI 100.000.000.- TL. (YUZMILYON TURK LIRASI) DIR. CIKARILMIS SERMAYEYI TEMSIL EDEN PAY BEDELLERININ TAMAMI ODENMIS OLUP, BU SERMAYE BEHERI 1 KR. ITIBARI DEGERDE, 2.179.233,236 ADET A GRUBU NAMA YAZILI, 9.826.066.824,414 ADET B GRUBU HAMILINE YAZILI VE 171.753.942,35 ADET A GRUBU HAMILINE YAZILI OLMAK UZERE TOPLAM 10.000.000.000 ADET PAYA BOLUNMUSTUR. YONETIM KURULU 2013-2017 YILLARI ARASINDA SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE UYGUN OLARAK GEREKLI GORDUGU ZAMANLARDA KAYITLI SERMAYE MIKTARINA KADAR NAMA VE/VEYA HAMILINE YAZILI PAY IHRAC EDEREK CIKARILMIS SERMAYEYI ARTIRMAYA YETKILIDIR. YONETIM KURULU SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE UYGUN OLARAK IMTIYAZLI VE NOMINAL DEGERININ UZERINDE VEYA ALTINDA PAY CIKARMAYA, PAY SAHIPLERININ YENI PAY ALMA HAKLARINI SINIRLANDIRMAYA VEYA IMTIYAZLI PAY SAHIPLERININ HAKLARINI KISITLAYICI NITELIKTE KARAR ALMAYA YETKILIDIR. SERMAYEYI TEMSIL EDEN PAYLAR KAYDILESTIRME ESASLARI CERCEVESINDE KAYDEN IZLENIR. SIRKET’IN SERMAYESI, GEREKTIGINDE TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI HUKUMLERI CERCEVESINDE ARTIRILABILIR VEYA AZALTILABILIR. YONETIM KURULU, SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE UYGUN OLARAK GEREKLI GORDUGU ZAMANLARDA KAYITLI SERMAYE TAVANINA KADAR YENI PAY IHRAC EDEREK CIKARILMIS SERMAYEYI ARTTIRMAYA, IMTIYAZLI PAY SAHIPLERININ HAKLARININ KISITLANMASI VE PAY SAHIPLERININ YENI PAY ALMA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI ILE PRIMLI VEYA NOMINAL DEGERININ ALTINDA PAY IHRACI KONULARINDA KARAR ALMAYA YETKILIDIR. YENI PAY ALMA KISITLAMA YETKISI PAY SAHIPLERI ARASINDA ESITSIZLIGE YOL ACACAK SEKILDE KULLANILAMAZ. YENI SEKIL SIRKETIN MERKEZI VE SUBELERI MADDE 4- SIRKETIN MERKEZI IZMIR’DIR. ADRESI AKDENIZ MAHALLESI SEHIT FETHI BEY CADDESI NO.120/101 KONAK/IZMIR’DIR. ADRES DEGISIKLIGINDE YENI ADRES, TICARET SICILINE TESCIL VE TURKIYE TICARET SICILI GAZETESINDE ILAN ETTIRILIR. TESCIL VE ILAN EDILMIS ADRESE YAPILAN TEBLIGAT SIRKETE YAPILMIS SAYILIR. TESCIL VE ILAN EDILMIS ADRESINDEN AYRILMIS OLMASINA RAGMEN, YENI ADRESINI SURESI ICINDE TESCIL ETTIRMEMIS SIRKET ICIN BU DURUM FESIH SEBEBI SAYILIR. SIRKET TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI DIGER MEVZUAT HUKUMLERINE GORE YURT ICINDE VE DISINDA SUBELER ACABILIR. SIRKETIN SUBE ACMASI VE KAPAMASI HALINDE, SOZ KONUSU DURUMLAR, TICARET SICILI’NE TESCIL VE TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI’NDE ILAN ETTIRILIR. KAYITLI SERMAYE MADDE 6- SIRKET 6.12.2012 TARIH VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE GORE VE SERMAYE PIYASASI KURULU’NUN 08/05/2013 TARIH VE 16/529 SAYILI KARARI ILE KAYITLI SERMAYE SISTEMINI KABUL ETMIS VE BU SISTEME GECMISTIR. SIRKETIN KAYITLI SERMAYESI 300.000.000.-TL. (UCYUZMILYON TURK LIRASI)’DIR. SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANI IZNI, 2017-2021 YILLARI ARASINDAKI 5 (BES) YILLIK DONEM ICIN GECERLIDIR. 2021 YILI SONUNDA IZIN VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANINA ULASILAMAMIS OLSA DAHI, 2021 YILINDAN SONRA YONETIM KURULUNUN SERMAYE ARTIRIM KARARI ALABILMESI ICIN; DAHA ONCE IZIN VERILEN TAVAN YA DA YENI BIR TAVAN TUTARI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULUNDAN IZIN ALMAK SURETIYLE GENEL KURULDAN YENI BIR SURE ICIN YETKI ALMASI ZORUNLUDUR. SOZ KONUSU YETKININ ALINMAMASI DURUMUNDA SIRKET KAYITLI SERMAYE SISTEMINDEN CIKMIS SAYILIR. SIRKETIN CIKARILMIS SERMAYESI 100.000.000.- TL. (YUZMILYON TURK LIRASI) DIR. CIKARILMIS SERMAYEYI TEMSIL EDEN PAY BEDELLERININ TAMAMI ODENMIS OLUP, BU SERMAYE BEHERI 1 KR. ITIBARI DEGERDE, 2.179.233,236 ADET A GRUBU NAMA YAZILI, 9.826.066.824,414 ADET B GRUBU HAMILINE YAZILI VE 171.753.942,35 ADET A GRUBU HAMILINE YAZILI OLMAK UZERE TOPLAM 10.000.000.000 ADET PAYA BOLUNMUSTUR. YONETIM KURULU 2017-2021 YILLARI ARASINDA SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE UYGUN OLARAK GEREKLI GORDUGU ZAMANLARDA KAYITLI SERMAYE MIKTARINA KADAR NAMA VE/VEYA HAMILINE YAZILI PAY IHRAC EDEREK CIKARILMIS SERMAYEYI ARTIRMAYA YETKILIDIR. YONETIM KURULU SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE UYGUN OLARAK IMTIYAZLI VE NOMINAL DEGERININ UZERINDE VEYA ALTINDA PAY CIKARMAYA, PAY SAHIPLERININ YENI PAY ALMA HAKLARINI SINIRLANDIRMAYA VEYA IMTIYAZLI PAY SAHIPLERININ HAKLARINI KISITLAYICI NITELIKTE KARAR ALMAYA YETKILIDIR. SERMAYEYI TEMSIL EDEN PAYLAR KAYDILESTIRME ESASLARI CERCEVESINDE KAYDEN IZLENIR. SIRKET’IN SERMAYESI, GEREKTIGINDE TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI HUKUMLERI CERCEVESINDE ARTIRILABILIR VEYA AZALTILABILIR. YONETIM KURULU, SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE UYGUN OLARAK GEREKLI GORDUGU ZAMANLARDA KAYITLI SERMAYE TAVANINA KADAR YENI PAY IHRAC EDEREK CIKARILMIS SERMAYEYI ARTTIRMAYA, IMTIYAZLI PAY SAHIPLERININ HAKLARININ KISITLANMASI VE PAY SAHIPLERININ YENI PAY ALMA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI ILE PRIMLI VEYA NOMINAL DEGERININ ALTINDA PAY IHRACI KONULARINDA KARAR ALMAYA YETKILIDIR. YENI PAY ALMA KISITLAMA YETKISI PAY SAHIPLERI ARASINDA ESITSIZLIGE YOL ACACAK SEKILDE KULLANILAMAZ. BILGILERINIZE ARZ EDERIZ. SAYGILARIMIZLA,