KAP ***DURKN*** DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***DURKN*** DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Genel Kurul Kararlarının Tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
11.04.2025
Genel Kurul Tarihi
29.05.2025
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.05.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
SİNCAN
Adres
Ahi Evran OSB Mahallesi Dağıstan Caddesi No:11 Sincan, ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili Maddeler ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince; Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi ve süresinin belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin 24.12.2025 tarihinde dolacak olması sebebiyle yeni Yönetim Kurulu seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 362'inci Maddesi uyarınca söz konusu seçimin Genel Kurulun onayına sunulması
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Kâr Dağıtım Politikası"nın ortakların ve Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın ortakların ve Genel Kurul'un onayına sunulması
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bilgilendirme Politikası"nın ortakların ve Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Ücretlendirme Politikası"nın ortakların ve Genel Kurul'un onayına sunulması
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası"nın ortakların ve Genel Kurul'un onayına sunulması
13 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması
14 - Şirket "Ücretlendirme Politikası" çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
15 - Şirket "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde 2024 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerimize bilgilendirme ve açıklama yapılması,
18 - Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf - İlan Metni
EK: 2
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.05.2025 Perşembe günü saat 10:00'da Ahi Evran OSB Mah. Dağıstan Cad. No:11 Sincan ANKARA adresindeki şirket merkezinde, Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet MERT'in huzurlarında yapılmış olup gündem çerçevesinde belirlenen maddeler görüşülüp onaylanmıştır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
03.06.2025
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
HAZİRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10:00'da Ahi Evran OSB Mahallesi Dağıstan Caddesi No: 11 Sincan ANKARA adresinde Sincan/ANKARA adresinde gerçekleştirmiş olduğu 2024 Malî Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.06.2025 tarihinde tescil edilmiş olup keyfiyet 03.06.2025 tarih ve 11344 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1445456