KAP: DOGUB [ ] DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/588186 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A69D01185342B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A69D0119A342C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A69D011AB342D GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI SIRKETIMIZ 2016 YILINA AIT 42. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ18.04.2017 SALI GUNU SAAT:11:00 YAPILACAKTIR. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 20.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 18.04.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 17.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ERZINCAN ILCE ERZINCAN MERKEZ ADRES MEVA OTELI TOPLANTI SALONU HALITPASA CADDESI BELEDIYE BANASI KARSISI NO:1 ERZINCAN GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI. 2 - GENEL KURUL ZAPTININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVAN BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 3 - 2016 YILI FAALIYET RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERI RAPORU, VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 4 - 2016 YILI BILANCO KAR VE ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5 - 2016 YILINA ILISKIN YAYINLANAN FAALIYET RAPORUNUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI KONUSUNUN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI. 6 - YONETIM KURULU UYESI SN FATIH KAYA``NIN ISTIFASIYLA BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE 18.10.2016 TARIHINDE ATANAN SN. ABDULKADIR POLAT``IN VE SN ABDULKADIR POLAT``IN ISTIFASIYLA BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE 20.01.2017 ATANAN SN. OMER FARUK OZKAN``IN YONETIM KURULU UYELIKLERININ ONAYLANMASI. 7 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI, AYRI IBRA EDILMESI. 8 - 2016 YILINA AIT KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI. 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKININ BELIRLENMESI. 10 - 2 (IKI) ADEDI BAGIMSIZ OLMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI. 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE KAMU GOZETIMI MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 FAALIYET YILI ICIN SECILEN ULUSAL BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ MUZAKEREYE SUNULMASI 12 - SIRKET ORTAKLARININ 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA BILGILENDIRILMESI. 13 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `URET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 14 - SIRKETIN 2016 YILI ICINDE YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 15 - DILEK VE TEMENNILER 16 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 12 FAALIYET RAPORU.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GENEL KURUL CAGRI ILANI 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 VEKALATNAME 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZN 2016 YILINA AIT 42. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 18.04.2017 SALI GUNU SAAT 11:00``DE MEVA OTELI TOPLANTI SALONUNDA HALITPASA CAD. BELEDIYE BANASI KARSISI NO:1 ERZINCAN ADRESINDE TOPLANILMASINA KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.