KAP: CELHA [ ] CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/596134 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B1EF27B66755B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B1EF27C01755C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B1EF27C6A755D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B1EF27D53755E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B1EF27DC7755F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B1EF27DF37560 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B1EF27E6D7561 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B1EF280757562 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B1EF280857563 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B1EF280D67564 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL KARARLARI TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 01.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 28.03.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE USKUDAR ADRES BURHANIYE MAHALLESI KISIKLI CADDESI NO: 65 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TESKILI. 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 3 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363``UNCU MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELIGI``NDEN ISTIFA EDEN SAYIN SONER GEDIK``IN GOREV SURESINI TAMAMLAMAK UZERE SAYIN METIN TANJU ERKOC``UN YONETIM KURULU UYELIGI``NE ATANMASININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI. 4 - T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU`` NUN 10/02/2017 TARIH VE 29833736-110.03.02-E.1845 SAYILI IZNI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI`` NIN 16/02/2017 TARIH VE 50035491-431.02 SAYILI IZNI CERCEVESINDE VE IZIN ALINDIGI SEKLIYLE SIRKETIMIZ``IN MEVCUT `KAYITLI SERMAYE TAVANI` SURESININ 2021 YILI DAHIL OLMAK UZERE 5 (BES) YIL DAHA UZATILMASI, SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN; `KAYITLI VE CIKARILMIS SERMAYE` BASLIKLI 6``NCI MADDESININ KAYITLI SERMAYE SISTEMI``NIN SURESI ILE ILGILI OLARAK SERMAYE PIYASASI MEVZUATI``NIN ILGILI DUZENLEMELERINE UYUM SAGLAMAK VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI``NIN VERMIS OLDUGU IMKAN DAHILINDE VE ANCAK LUZUMU HALINDE UYGULANMAK UZERE ITIBARI DEGERININ ALTINDA PAY IHRACINA DA OLANAK SAGLAMAK AMACIYLA EKLI TADIL METNINDE YER ALAN YENI SEKLIYLE DEGISTIRILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 5 - 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 6 - 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 7 - 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 8 - YONETIM KURULU UYELERI VE YONETICILERIN 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 9 - SIRKET``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` CERCEVESINDE, 2016 YILI KARININ DAGITILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI ILE KAR DAGITIM KARARI ALINMASI HALINDE KAR DAGITIM TARIHININ BELIRLENMESI. 10 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI ILE BELIRLENECEK SUREDE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI. 11 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HUSUSUNDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI. 12 - YONETIM KURULU UYELERINE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI. 13 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 14 - SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, 1 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KADAR YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN IZNI ILE TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI MEVZUATIN IZIN VERDIGI TUTARA KADAR BORCLULUGU IFADE EDEN SERMAYE PIYASASI ARACI (VARANTDAHIL) IHRAC EDILMESI ILE IHRAC ZAMAN VE KOSULLARININ TESPITI HUSUSLARINDA 1 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KADAR YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 16 - SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI MEVZUATIN IZIN VERDIGI TUTARA KADAR KAR PAYI AVANSI VERILMESI ILE ZAMAN VE KOSULLARININ TESPITI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 17 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI. 18 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERI``NIN, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 19 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA SIRKET``IN 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMINDE, SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF, DERNEK, KAMU KURUM VE KURULUSLARINA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI. 20 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 OLAGAN GENEL KURUL CAGRI ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 3 ESAS SOZLESME TADIL METNI( BAKANLIK ONAYLI).PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 4 FINANSAL RAPOR.PDF - DENETIM KURULU RAPORU EK: 5 FAALIYET RAPORU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 6 YONETIM KURULU KAR DAGITIM TEKLIFI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 7 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZ``IN 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 28.03.2017 TARIHINDE (BUGUN) SAAT 11:00`` DA BURHANIYE MAH. KISIKLI CAD. NO:65 USKUDAR ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR. ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR CETVELI, KAR DAGITIM TABLOSU ILISIKTE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 30.03.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 CELHA 2016, GK HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 CELHA 2016 GK TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 3 CELHA 2016 GK KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ``IN 28 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI KOCAELI TICARET ODASI TARAFINDAN 30.03.2017 TARIHINDE (BUGUN) TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.