KAP: BSOKE [ ] BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYII T.A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/587930 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A616A19EA3585 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMASI HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 21.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 11.04.2017 GENEL KURUL SAATI 13:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 10.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE BORNOVA ADRES ANKARA CADDESI NO.335 BORNOVA IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS; BASKANLIK DIVANI TESKILI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN BASKANLIK DIVANI``NCA IMZA EDILMESINE YETKI VERILMESI, 2 - SN. FEYYAZ IZMIROGLU``NUN VEFATI ILE ACILAN YONETIM KURULU UYELIGI``NE 29.07.2016 TARIHINDEN ITIBAREN T.T.K. 363 MADDESI UYARINCA SECILEN SN. BEGUM EGELI BURSALIGIL``IN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 3 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU``NUN RAPORLARIYLA SIRKETIN 2016 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 4 - ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA BILGI SUNUMU, 5 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARLA ILGILI BILGI SUNUMU, 6 - SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA BILGILENDIRILMELERI, 7 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN 2016 YILI FAALIYETLERI, HESAPLARI VE SAIR VE BASKACA HER TURLU TASARRUFLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 8 - SIRKET ANA SOZLESMESI``NIN 6.MADDESININ DEGISTIRILMESI HAKKINDA GORUSME VE KARAR ALINMASI. 9 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 10 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI``NE ODENECEK UCRETIN KARARA BAGLANMASI, 11 - 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 12 - YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI KONUSUNDAKI ONERISININ GORUSULMESI VE KARAR ALINMASI, 13 - SIRKETIMIZIN 2017 YILI HESAPLARININ VE MALI TABLOLARININ DENETIMI ICIN, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU``NUN SECIMI, 14 - YONETIM KURULU UYELERI``NE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE MEZUNIYET VERILMESI, 15 - DILEK VE ONERILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 BATISOKE OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILI FAALIYETLERININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 11 NISAN 2017 SALI GUNU SAAT 13:30 `` DA ANKARA CADDESI NO.335 BORNOVA IZMIR ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.