KAP: BRKO [ ] BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/570205 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D588B829C0158B5D0BCF012B9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D588B829C0158B5D0BD0912BA GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN USTU GENEL KURUL 24 ARALIK 2016 GUNU YAPILACAK YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 30.11.2016 GENEL KURUL TARIHI 24.12.2016 GENEL KURUL SAATI 13:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.12.2016 ULKE TURKIYE SEHIR NIGDE ILCE NIGDE MERKEZ ADRES NIGDE ORGANIZE SANAYI BOLGESI BIRKO CAD. NO:288 BOR YOLU 7.KM./ NIGDE GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 3 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 17.11.2016 TARIH VE 29833736-110.03.02-E.12243 SAYILI YAZILARIYLA, GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN 29.11.2016 TARIH VE 50035491-431.02 SAYILI YAZILARIYLA UYGUN GORUS BILDIRDIGI SIRKET KAYITLI SERMAYE TAVANININ 100.000.000.-TL``DEN; 250.000.000.-TL``YE ARTIRILMASINI DA ICEREN, ESAS SOZLESMENIN SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TURK TICARET KANUNU``NA UYUMLU HALE GETIRILMESI ICIN, 3, 6, 7, 8, 9,11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28. MADDE TADIL TASARILARI ILE ESAS SOZLESMEYE `TAHVIL VE SAIR MENKUL KIYMET IHRACI` BASLIKLI 33. MADDE VE `KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM` BASLIKLI 34. MADDE``NIN EKLENMESINE ILISKIN MADDELERIN GORUSULEREK ONAYLANMASI. 4 - 25.11.2016 TARIHINDE YAPILAN KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ACIKLAMASI DOGRULTUSUNDA SIRKETIMIZ FAALIYETLERININ IS HACMI, FINANSMAN MALIYETLERI, KARLILIK VE ISLETME HAYATININ SUREKLILIGI KAPSAMINDA DEGERLENDIRILMESINE ILISKIN 25.11.2016 TARIHLI YONETIM KURULU KARARINA KONU OLAN ASAGIDAKI HUSUSLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI, GORUSULMESI VE OYLANMASI. (SPK TEBLIGI MD. 7.1 UYARINCA TOPLANTI NISABI ARANMAKSIZIN, ORTAKLIK GENEL KURULUNA KATILAN PAYLARIN UCTE IKISININ OLUMLU OY VERMESI SARTI ARANIR. ANCAK, TOPLANTIDA SERMAYEYI TEMSIL EDEN OY HAKKINI HAIZ PAYLARIN EN AZ YARISININ HAZIR BULUNMASI HÂLINDE, ESAS SOZLESMEDE ACIKCA DAHA AGIR NISAPLAR ONGORULMEDIKCE, TOPLANTIYA KATILAN OY HAKKINI HAIZ PAYLARIN COGUNLUGU ILE KARAR ALINIR.) MADDENIN DEVAMI OLAN A.) B.) C.) D.) E.) F.) G.) SIKLARI EK BELGEDE YERALMAKTADIR. ) 5 - 28.11.2016 TARIHLI KAP ACIKLAMASINDA YER ALAN YONETIM KURULU KARARI UYARINCA; AYRILMA HAKKI KULLANIM TALEPLERI DOLAYISIYLA SIRKETIMIZIN KATLANMAK ZORUNDA KALABILECEGI TOPLAM MALIYETIN, SIRKETIMIZIN LIKIDITESI ACISINDAN UYGUN OLMADIGININ TESPITI HALINDE, GENEL KURUL ONAYI ALINMIS OLMASINA RAGMEN, `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI`NA KONU OLAN ISLEMLERDEN, YONETIM KURULU``NUN VAZGECME HAKKI BULUNDUGUNUN OYLANMASI. 6 - ONUMUZDEKI DONEMDE YAPILMASI DUSUNULEN FAALIYETLERIN MUZAKERESI VE FAALIYETLERLE ILGILI GENEL KURULA BILGI SUNULMASI. 7 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ESASSOZLESMEMADDETATILLERI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 2 OLAGANUSTUGKYKK2016_1.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR YONETIM KURULUMUZ OLAGANUSTU GENEL KURULUN; 24 ARALIK 2016 CUMARTESI GUNU SAAT 13.00``DE, NIGDE ORGANIZE SANAYI BOLGESI BIRKO CAD. NO:288 BOR YOLU 7.KM./ NIGDE ADRESINDE BULUNAN SIRKET MERKEZI``DE, ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE TOPLANMASINA VE BU KONUDA GEREKLI CALISMALARIN YAPILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.