KAP ***BORSK*** BOR ŞEKER A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***BORSK*** BOR ŞEKER A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.04.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.03.2025
Karar Tarihi
24.10.2025
Genel Kurul Tarihi
20.11.2025
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
19.11.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
NİĞDE
İlçe
BOR
Adres
Bahçeli Beldesi, Şeker Mahallesi Bor Cad. Şeker Fabrikası Sit. No: 67 A Bahçeli Beldesi Bor / Niğde
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - TTK madde 363 uyarınca Yönetim Kurulu üye değişikliğinin onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10 - SPK Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19 Mart 2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ile 23 Mart 2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde Şirketimizin 22 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/13 numaralı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında kabul edilen pay geri alım programının ortakların bilgisine sunulması,
11 - 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.04.2025 – 31.03.2026 hesap dönemi için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,
12 - SPK düzenlemeleri gereğince 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve Görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bor_Şeker_-_Genel_Kurul_Davet_İlanı.pdf - İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
Bor_Şeker_-_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.04.2024 - 31.03.2025 faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 20.11.2025 Perşembe günü, saat 14:00'te, "Bahçeli Beldesi, Şeker Mahallesi Bor Cad. Şeker Fabrikası Sit. No: 67 A Bahçeli Beldesi Bor / Niğde" adresinde yapılacaktır.
Gündemi ve vekalet formunu içeren genel kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1507940